洗钱

（吉隆坡9日讯） 高庭择定前首相拿督斯里纳吉和财政部前秘书长丹斯里依尔万面对涉及金额达66亿令吉的6项刑事失信案，在今年5月14日案件管理，以决定审讯的时间。 此案主控官马诺兹古律副检察司今日向高庭申请，批准撤销原定在今年7月8日展开的审讯。 他解释，这是为了要有足够的时间来完成目前正进行的纳吉所涉及的SRC国际公司贪污洗钱案的审讯

昨日，中国银行国际金融研究所发布2018年第二季度《全球银行业展望报告》（以下简称《报告》），《报告》就数字货币、全球系统重要性银行（GSIBs）演变等进行了专题分析。 《报告》提到，近年来，以比特币为代表的数字货币发展较快，其在降低交易成本、提高交易效率等方面的优势引发了全球的广泛关注。在此过程中，也暴露出数字货币币值频繁剧烈波动、匿名交易易被洗钱等犯罪活动利用、缺乏有效监管框架等问题

新华社里约热内卢3月25日电（记者陈威华　赵焱）巴西联邦法官安东尼奥·阿提耶25日签署判决书，要求巴西联邦警察局立即释放处于预防性监禁状态的前总统特梅尔等人。特梅尔随后被释放。 阿提耶表示，特梅尔辩护律师团队于22日提出人身保护令申请，原定27日进行裁决，但他在仔细研究卷宗后认为，没有必要让嫌疑人再被多关押几天，应立即予以释放

疫情永远改变了消费者的行为，香港银行和金融服务业（FSI）亦迫切需要应对和适应。对于那些不想被崭新的数码化浪潮抛弃的企业来说，应用人工智能（AI）进行数码转型．已迅速成企业第一要务。如果企业未进行数码化，仍然只能依靠现实的销售和分销渠道时，面对疫情实在一筹莫展

依97年10月17日修正之“法务部调查局处务规程”第9条，洗钱防制处掌理下列事项： 1、洗钱防制相关策略之研究及法规之协商订定。 2、金融机构申报疑似洗钱交易资料之受理、分析、处理及运用。 3、金融机构申报大额通货交易资料与海关通报旅客或随交通工具服务之人员携带大额外币现钞或有价证券入出国境资料之受理、分析、处理及运用