洗钱
3.客户洗钱风险等级分类的原则不包括（）。 4.金融机构有下列哪些行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处20万以上50万以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万以上5万以下的罚款。（） A、未按照规定履行客户身份识别义务的 B、违反保密规定，泄露有关信息的 C、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的 D、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的 5.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应采取必要管理措施和技术措施，防止客户身份资料和交易记录的（），防止泄漏客户身份信息和交易信息
SWIFT和BAE Systems Applied Intelligence国际商业和技术咨询公司联合发布了一份新报告：《追踪资金走向》。该报告详述了复杂的钱骡、幌子公司和加密货币网络，解析犯罪分子在网络攻击后如何从金融系统中窃取资金。 《追踪资金走向》报告重点剖析了洗钱活动的策略和手段，不法分子如何获取流动性金融资产并避免后续的资金追查
苏州5月起试水数字货币 与微信支付有哪些异同？ 近期，我国数字货币研发的进展引起了社会普遍关注。据报道，数字人民币将先行在深圳、苏州、雄安新区、成都及未来的冬奥场景进行内部封闭试点测试。苏州市相城区各区级机关和企事业单位，工资通过工农中建四大国有银行代发的工作人员，将在4月底前完成央行数字货币(DC/EP)数字钱包的安装工作
说到洗钱、黑钱，特别是中国外逃贪官污吏带出去的钱，大家第一反应就是这钱都存到瑞士银行去了。不仅是中国人，世界各地的人莫不如此，因为瑞士银行有为客户保密的悠久历史传统。但实际上肮脏的黑钱（ dirty money)更有可能到了开曼群岛，这是比瑞士更安全和更保密的地方，此外，开曼群岛对资金的流动几乎是毫无限制
为有效遏制洗钱犯罪活动，增强社会公众防赌反赌意识，确保国家、银行和个人资金安全以及金融秩序的稳定，固镇新淮河村镇银行2020年8月12日上午在湖畔花园组织开展以“防赌反赌金融守护”为主题的宣传活动。 宣传活动中，通过悬挂条幅、发放宣传单页、现场讲解、发放赠品等方式展开宣传，对什么是赌博、赌博的危害及如何防范等方面对公众进行了耐心讲解。揭示赌博的欺骗性、风险性和社会危害性
苏州5月起试水数字货币 与微信支付有哪些异同？ 近期，我国数字货币研发的进展引起了社会普遍关注。据报道，数字人民币将先行在深圳、苏州、雄安新区、成都及未来的冬奥场景进行内部封闭试点测试。苏州市相城区各区级机关和企事业单位，工资通过工农中建四大国有银行代发的工作人员，将在4月底前完成央行数字货币(DC/EP)数字钱包的安装工作
在2022年服贸会“世界前沿科技大会——元宇宙与数字经济论坛”上，《数字藏品合规评价准则》（团体标准）正式发布，该《标准》从源头对数字藏品的定义、合规发行及流转进行规范，同时《标准》还明确提出，数字藏品仅限于使用目的流转，不可开展炒作、洗钱、代币化、金融化、证券化等挂牌或私下非法交易流转。此外，本次正式发布的数字藏品《标准》根据国家现有法律法规给予数字藏品准确定义。 《标准》提出，国内发行的数字藏品一般指一种限量发行的虚拟文化商品，包括数字形式的图片、音乐、视频、3D模型等形式，通过区块链技术对其发行、购买、使用等流程进行记录，使其具有唯一性、不可复制、不可篡改、永久存证的特征，又称为“数字艺术品”“虚拟数字商品”
美联储Kashkari ：加密货币在未来可能有用，但目前就像“一个巨大的垃圾桶” 鸵鸟区块链2月14日消息，美国明尼阿波利斯联邦储备银行行长Neel Kashkari在最近的一次活动中称，加密货币“就像一个巨大的垃圾桶”，缺乏任何稳定货币的基本特征。他表示，“美元之所以有价值，是因为美国政府在生产美元方面拥有合法的垄断地位。在虚拟货币和加密货币的世界里，有成千上万的垃圾币，美国证券交易委员会（SEC）正参与打击这种行为
《2010年法律适应化修改(军事提述)条例草案》 《打击洗钱及恐怖分子资金筹集(金融机构)条例草案》 《2011年选举法例(杂项修订)条例草案》 《食物安全条例草案》 《2010年法律执业者(修订)条例草案》 《2011年破产欠薪保障(修订)条例草案》 《2010年婚姻法律程序与财产(修订)条例草案》 《2011年证券及期货(修订)条例草案》 《2010年证券及期货和公司法例(结构性产品修订)条例草案》 每个法案委员会会先列入其成立年度的列表内。如某法案委员会在其成立年度并无展开工作或尚未完成工作，便会出现在多于一个年度的列表内。
新浪科技讯 北京时间3月23日早间消息，一位美国证券交易监督委员会（SEC）高级官员于本周四表示，通过使用与股市类似的原则，加密货币交易市场可以得到改善。 SEC交易与市场部门总监布莱特·雷德费恩（Brett Redfearn）表示，肃然加密货币市场如今正在蓬勃发展，但是它依然比较落后。他认为监管部门对加密货币市场还有很多的担忧，这些担忧都亟待解决