洗钱

一直以来，国际金融界盛传，新加坡将继瑞士之后，成为全球最大的国际避税地，鉴于其银行机构管理的境外资产不断扩充，在世界上数一数二。然而，新加坡“央行”否认了这一说法。新加坡金融管理局（MAS）局长孟文能（Ravi Menon）在接受媒体采访时表示，新加坡成为下一个“避税天堂”的说法不可信

意大利华商卷入团伙洗钱案被捕 千万资产被查封！ 日前，意大利博洛尼亚警方破获了一起团伙洗钱和非法走私黄金案。警方在行动中拘捕了29名疑犯，并查封了涉案嫌疑人价值1140万欧元的动产和不动产资产。 据报道，涉嫌洗钱和非法走私黄金犯罪团伙由29人组成，其中包括意大利、土耳其、罗马尼亚公民和华人

墨西哥政府对于银行洗钱防范较为严格，因此不允许个人开设美元账户，只允许企业公司开设。理论上银行对个人存取比索没有限制，但在现实中，如果你每月存入超过1.5万比索，银行就会把你的账户上报给税务局，避免偷漏税。 此外因为个人没有美元账户，只能通过以下方式对外汇款： 一是通过当地正规的外币兑换所，墨西哥法律规定，每笔汇款超过1万美元时，兑换所必须先税务总局上报备案

（吉隆坡9日讯） 高庭择定前首相拿督斯里纳吉和财政部前秘书长丹斯里依尔万面对涉及金额达66亿令吉的6项刑事失信案，在今年5月14日案件管理，以决定审讯的时间。 此案主控官马诺兹古律副检察司今日向高庭申请，批准撤销原定在今年7月8日展开的审讯。 他解释，这是为了要有足够的时间来完成目前正进行的纳吉所涉及的SRC国际公司贪污洗钱案的审讯

卷4.83亿美元外逃 中国银行前官员在美被定罪(图) 北美在线(NAOL.CA/NAOL.US)：BBC今天报导，涉嫌从中国银行盗走4.83亿美元的前中国银行广东开平支行行长许超凡和许国俊日前被美国法庭裁定有罪。 报道说，美国拉斯维加斯地区法庭上星期五裁定许超凡、许国俊以及两人的妻子余英怡和邝婉芳合谋诈骗、合谋洗钱以及合谋转运盗窃钱款等罪名成立。此外，法庭还认定邝婉芳和余英怡伪造护照罪名成立，许超凡和许国俊伪造签证罪名成立

为提升虚拟货币资产安全性，自2020年起，凯基银行与台湾前两大虚拟货币交易平台“ACE虚拟货币交易所”共同合作“新台币资金信托保管”业务，保障客户交易安全。合作期间观察到ACE交易所会员多为较易受疫情及通膨等环境影响的24至40岁的青壮世代，凯基银行于是与ACE交易所进一步合作共同推出“ACE速还金”贷款专案，即日起至3月31日前申办，可享前90天0.01%超低利率优惠，最高可贷新台币50万元，无论是否为ACE交易所会员，只要透过专属连结皆可申请，服务青壮年客户解决各种生活资金需求。 ACE交易所拥有台北及台中两间虚拟货币交易所实体服务门市，更与政府调查局、刑事警察局、165防诈骗网携手合作防范诈骗洗钱

洗钱犯罪常为跨国性的犯罪，为有效打击跨国洗钱犯罪、资助恐怖主义及资助大规模毁灭性武器扩散等，有赖各国政府凝聚共识并携手合作。洗钱防制处积极参与国际防制洗钱组织，并透过与各国金融情报中心相互合作的机制以追查洗钱行为及扣押、冻结犯罪所得，使犯罪者无从享受其收益或投入后续犯罪。本处目前参与之国际防制洗钱组织有： FATF第29项建议：“各国应设立金融情报中心，作为统一受理及分析疑似洗钱或资恐交易报告及其他有关洗钱、相关前置犯罪及资恐有关资讯之国家机关，并分送分析结果

金融服务系统信息技术（1984年9月）的影响。 电子公牛和熊：美国证券市场和信息技术（1990年9月） 电子企业：展望未来（1994年5月） 电子主管：新技术，新的紧张局势（1987年9月） 联邦政府信息技术：管理，安全和国会监督（1986年2月） 联邦科学和技术信息在电子时代：机遇与挑战（1989年10月） 医院信息系统在退伍军人管理局（1987年9月） 电子邮件和消息系统的启示美国邮政服务（1982年8月） 信息技术对洗钱控制（1995年9月） 国税局税收管理制度的初步分析（1977年3月） 邮政自动化策略回顾：技术和决策分析（1984年6月） 社会保障管理和信息科技（1986年10月） 附近交投时钟：全球证券市场和信息技术（1990年7月） 生物技术用于病虫害防治（1995年9月） 有害的非本土物种在美国（1993年9月） 虫害治理策略在作物保护（1979年10月） 非洲明天：问题在科技，农业，以及美金博宝正规网址国对外援助（一九八四年十二月） 对发展中国家的援助：技术/生态学飞度（1987年6月） 能源技术转让到中国（1985年9月） 出口管制和防扩散政策（1994年5月） 基层发展：非洲发展基金会（1988年6月） 在发展援助的美国大学的新机会：农业，自然资源，环境（1991年9月） 技术和东西方贸易（1979年11月） 技术和东西方贸易的最新状况（1983年5月） 技术转移到美国：MIT-日本科学技术计划（1989年4月） 您的会员资格支持重要工作的FAS的专家。

恐怖组织可能利用慈善组织的资金监控漏洞盗用或骗取慈善资金；二是恐怖组织通过对慈善组织分支机构的渗透，利用机构募捐资金并转移到恐怖组织；三是恐怖组织可能完全控制了某个慈善组织，将该慈善组织整体对恐怖组织的金融支持。 在某些情况下，恐怖组织从内部收入来源获得资助，包括家庭和其他非犯罪收入来源等。 洗钱与恐怖融资的区别包含哪几方面？ 首先，恐怖分子、恐怖组织并非为利益所驱动，他们的目的不是聚敛大量财富，而是造成伤害； 其次，洗钱通常会涉及企图隐瞒资金非法来源的金融交易，但恐怖融资的资金来源通常不是非法资金或者并非由非法活动所产生； 最后，恐怖融资支持的是不可告人的暴行和暴力

财政部指出，依洗钱防制法及金融机构防制洗钱办法规定，金融机构应向法务部调查局申报50万元以上的交易，包括单笔现金收付或换钞交易及可能有洗钱疑虑之可疑交易。法务部调查局将银行申报资料进行加值分析后，再分送国税局等相关权责机关参处，国税局会依职权审慎调查是否有逃漏税。 也就是说，透过银行大额交易，会被通报，甚至循线追查出逃漏税，成效不错