洗钱

新加坡一家法院周三判决瑞士银行Falcon Private Bank的前分支机构经理入狱服刑，其罪行与马来西亚国有投资基金1MDB规模数十亿美元的侵吞案有关。 Jens Sturzenegger曾经是Falcon新加坡分支机构的经理。上周他被检方以违反多个法律的16项罪名起诉

美联储Kashkari ：加密货币在未来可能有用，但目前就像“一个巨大的垃圾桶” 鸵鸟区块链2月14日消息，美国明尼阿波利斯联邦储备银行行长Neel Kashkari在最近的一次活动中称，加密货币“就像一个巨大的垃圾桶”，缺乏任何稳定货币的基本特征。他表示，“美元之所以有价值，是因为美国政府在生产美元方面拥有合法的垄断地位。在虚拟货币和加密货币的世界里，有成千上万的垃圾币，美国证券交易委员会（SEC）正参与打击这种行为

越通社驻雅加达记者报道，印度尼西亚政府及澳大利亚政府正加大网络监控领域的合作力度，力求制止恐怖主义融资活动。 澳大利亚司法部长乔治.布兰迪斯与印尼政治、司法与安全事务统筹部长维兰托（图片来源：越通社） 越通社雅加达——越通社驻雅加达记者报道，印度尼西亚政府及澳大利亚政府正加大网络监控领域的合作力度，力求制止恐怖主义融资活动。 2月2日，澳大利亚司法部长乔治.布兰迪斯（George Brandis）与印尼政治、司法与安全事务统筹部长维兰托（Wiranto）举行会谈，就切断恐怖主义资金来源的各项措施进行讨论

美联储Kashkari ：加密货币在未来可能有用，但目前就像“一个巨大的垃圾桶” 鸵鸟区块链2月14日消息，美国明尼阿波利斯联邦储备银行行长Neel Kashkari在最近的一次活动中称，加密货币“就像一个巨大的垃圾桶”，缺乏任何稳定货币的基本特征。他表示，“美元之所以有价值，是因为美国政府在生产美元方面拥有合法的垄断地位。在虚拟货币和加密货币的世界里，有成千上万的垃圾币，美国证券交易委员会（SEC）正参与打击这种行为

为有效遏制洗钱犯罪活动，增强社会公众防赌反赌意识，确保国家、银行和个人资金安全以及金融秩序的稳定，固镇新淮河村镇银行2020年8月12日上午在湖畔花园组织开展以“防赌反赌金融守护”为主题的宣传活动。 宣传活动中，通过悬挂条幅、发放宣传单页、现场讲解、发放赠品等方式展开宣传，对什么是赌博、赌博的危害及如何防范等方面对公众进行了耐心讲解。揭示赌博的欺骗性、风险性和社会危害性

（吉隆坡9日讯） 高庭择定前首相拿督斯里纳吉和财政部前秘书长丹斯里依尔万面对涉及金额达66亿令吉的6项刑事失信案，在今年5月14日案件管理，以决定审讯的时间。 此案主控官马诺兹古律副检察司今日向高庭申请，批准撤销原定在今年7月8日展开的审讯。 他解释，这是为了要有足够的时间来完成目前正进行的纳吉所涉及的SRC国际公司贪污洗钱案的审讯

（吉隆坡9日讯） 高庭择定前首相拿督斯里纳吉和财政部前秘书长丹斯里依尔万面对涉及金额达66亿令吉的6项刑事失信案，在今年5月14日案件管理，以决定审讯的时间。 此案主控官马诺兹古律副检察司今日向高庭申请，批准撤销原定在今年7月8日展开的审讯。 他解释，这是为了要有足够的时间来完成目前正进行的纳吉所涉及的SRC国际公司贪污洗钱案的审讯

近日，河南邓州警方通过多警种联合作战，一举打掉多个为跨境网络赌博和电信网络诈骗分子转移支付赃款的洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人33名，串并案件66起，涉案金额达500余万元，有力打击了犯罪嫌疑人的嚣张气焰，为受害人挽回了一定损失。 2020年7月23日，邓州市民王某到辖区胜利派出所报案称：自己在网上投资理财被骗70余万元。据王某说，几个月前一女子主动添加其为微信好友，每天嘘寒问暖，关怀备至，随着聊天的深入慢慢取得了他的信任，后通过扫描对方提供的二维码下载某APP，在该平台投资比特币等理财产品

（吉隆坡9日讯） 高庭择定前首相拿督斯里纳吉和财政部前秘书长丹斯里依尔万面对涉及金额达66亿令吉的6项刑事失信案，在今年5月14日案件管理，以决定审讯的时间。 此案主控官马诺兹古律副检察司今日向高庭申请，批准撤销原定在今年7月8日展开的审讯。 他解释，这是为了要有足够的时间来完成目前正进行的纳吉所涉及的SRC国际公司贪污洗钱案的审讯

（吉隆坡9日讯） 高庭择定前首相拿督斯里纳吉和财政部前秘书长丹斯里依尔万面对涉及金额达66亿令吉的6项刑事失信案，在今年5月14日案件管理，以决定审讯的时间。 此案主控官马诺兹古律副检察司今日向高庭申请，批准撤销原定在今年7月8日展开的审讯。 他解释，这是为了要有足够的时间来完成目前正进行的纳吉所涉及的SRC国际公司贪污洗钱案的审讯