反洗钱

日前，邮政储蓄银行上海分行坚持“风险为本”的原则，推动全行反洗钱和反恐怖融资管理体系不断完善和发展，重视洗钱风险管理，积极预防、遏制洗钱活动及相关犯罪活动的发生。 该分行建立高效的信息沟通渠道，形成共同参与、各司其职、齐抓共管的协作机制，全面提升反洗钱履职合力；对监管处罚和审计发现的问题全面梳理，以检查发现问题为切入点，从职责明晰、制度修订、流程控制、系统完善等多方面整改问题，全面提升反洗钱工作质效；制定洗钱高风险客户管理指引等内控制度，在新产品开发中压实风险评估和审核环节，加大洗钱高风险客户与业务的检查力度，逐步实现对各条线、各岗位反洗钱工作的全覆盖；打造反洗钱处理团队，实现辖内机构反洗钱工作“集中做、系统做、专家做”，制定可疑交易流水分析模板，提高人工分析速度和质量；由职能部门牵头，组织对各层级、业务条线的工作人员开展多层次、多渠道反洗钱培训，以网点窗口、公众号等平台为依托，开展反洗钱宣传，积极宣传监管新政策、新要求。中国邮政储蓄银行鄂尔多斯市邮政储蓄分行守押寄库外包采购项目公开招标公告(2021-03-15) 中国邮政储蓄银行阳泉市邮政储蓄分行评估机构准入采购项目合同签署公告(2021-03-15) 中国邮政储蓄银行股份有限公司龙岩市邮政储蓄分行人才库建设面谈测评服务采购项目竞争性谈判成交候选人公示(2021-03-15) 中国邮政储蓄银行四川省邮政储蓄分行达州市税务局综合办税系统技术服务采购项目终止公示(2021-03-15) 中国邮政储蓄银行四川省邮政储蓄分行2021年全省市州生产网汇聚路由器维保服务采购项目单一来源采前公示(2021-03-15) 中国邮政储蓄银行股份有限公司四川省邮政储蓄分行2021年成都地铁7号线包车广告投放宣传服务采购项目招标公告(2021-03-15) 中国邮政储蓄银行股份有限公司陵水黎族自治县邮政储蓄支行办公楼维修竞争性磋商公告（第二次）(2021-03-15) 中国邮政储蓄银行股份有限公司山西省长治市邮政储蓄分行取款袋采购项目成交结果公示(2021-03-15) 中国邮政储蓄银行达州市开江县新宁路支行等3处装修工程采购项目中标候选人及中标结果公示(2021-03-12) 关于中国邮政储蓄银行榆林市邮政储蓄分行职工食堂食材配送项目招标公告(2021-03-12)

在“3·15消费者权益日”到来之际，邮储银行芗城区支行开展了一系列宣传活动。 近日，芗城区支行信贷客户经理前往某村，向村民进行宣传，普及各项金融服务政策、防范电信诈骗、反洗钱、珍爱个人征信等知识，强化消费者金融消费安全意识、营造健康和谐的金融消费环境。客户经理向村民发放各类宣传折页，详细讲解相关金融知识，并一对一地为村民答疑解惑

适当地对加密货币的收益征税是世界范围内的一个主要辩论话题。但是，韩国政府终于找到了办法。 据外媒报道，韩国经济与财政部已决定对数字货币征收资本利得税

（3）以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；（4）通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。对照之下，乞讨的、失独的、讨薪的，没有哪一个符合以上特点。所以，个别地方将这些人员列为“黑势力”，确实毫无逻辑

开曼群岛政府宣布计划引入公司实益拥有权公众纪录册。鉴于实益拥有权公众纪录册将成为国际标准，且至少会由欧盟成员国在2023年之前实施，因此预期将会在2022年提出必要的立法变更。有关2019年10月9日发布的政府新闻稿及政府承诺详情，可参考链接：新闻稿及承诺

由于金融科技（Fintech）和科技金融 (Techfin) 的新颖性，其业务可能面临法律和监管的不确定性。本所致力于利用我们在相关香港金融条例方面的专业知识和经验，通过法律和监管环境来引导客户 。我们提供在香港申请各种牌照的咨询服务，包括但不限于金钱服务经营者牌照（“MSO”）、放债人牌照（“MLO”）及储值支付工具持牌人牌照（“SVF”）、证券及期货事务监察委员会 (“***”) 第1类 (证券交易)、第2类 (期货合约交易)、第4类 (就证券提供意见)、第5类 (就期货合约提供意見)、第6类 (就机构融资提供意见)、第9类 (提供资产管理)、第10类 (提供信贷评级服务) 牌照及香港金融管理局(“金管局”) 虚拟银行牌照

2022年农信银支付结算及反洗钱知识竞赛开始啦！ 本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。所有参加存款保险的金融机构都经中国人民银行授权使用如下存款保险标识。参加存款保险的金融机构名单可在中国人民银行网站查询(网址：[URL])

我们征求您的知情同意，是为了定期通过电子验证服务/征信机构来验证您的身份。此举可帮助我们满足《反洗钱和反恐怖融资法令》的要求。 我的个人信息是否受到保护？ 我们尊重您的个人信息

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为做好2020年度“金融知识普及月 金融知识进万家 争做理性投资者 争做金融好网民”活动宣传工作，进一步做好“六稳”工作，落实“六保”任务，切实提升社会公众金融素养，有效防范化解金融风险，营造清朗金融网络环境，固镇农商银行积极开展了金融知识宣传活动，取得了良好的效果。 2020年9月12日在电子银行部、运营管理部、计划财务部及杨庙支行等10名员工积极配合下，携带20余种宣传资料，开展杨庙乡任胡村村委会及金农信e家进行金融知识宣传活动，向农村居民、老年人讲解了反洗钱、反假币、存款保险知识、支付结算工具、非法赌博、电信诈骗、金融标准及我行金融产品等金融知识。通过此次金融知识宣传月活动的开展，使广大农村居民了解了金融常识、金融政策，提升了识别和防范非法金融活动及产品的意识，增强了自我保护能力