反洗钱

重要的是，作为 VerifyVASP 联盟的成员，我们将能够持续以符合金融行动特别工作组 (FATF) 制定的旅行规则原则的方式发送和接收虚拟资产。 BitMEX 首席执行官 Alexander Höptner 表示：“在 BitMEX，我们认为合规至关重要，我们全力致力于遵循全球相关法规。加入 VerifyVASP 是我们通过该领域许多其他人所接受的渐进且安全的解决方案来保持合规的重要一步

[摘要]为全面加强消费者权益保护，提高广大金融消费者的自身防范意识，营造健康的经营环境，在3·15国际消费者权益日来临之际，工行西安华南城支行积极开展金融消费者权益保护宣传活动。 为全面加强消费者权益保护，提高广大金融消费者的自身防范意识，营造健康的经营环境，在3·15国际消费者权益日来临之际，工行西安华南城支行积极开展金融消费者权益保护宣传活动。 发挥厅堂基础阵地作用，该行在营业网点厅堂醒目位置摆放摆放宣传折页、海报等宣传资料;网点视频播放相关宣传视频;在LED屏滚动播放“3.15”宣传标语;大堂和柜员向前来办理业务的客户进行一对一宣传金融消费知识，认真回应客户的咨询和疑问，促进金融消费者权益知识的普及

我们公司为反洗钱/反恐融资监控系统-RBA Essential的授权销售代理。 RBA Essential 是一套专为在香港法例第615章《打击洗钱及恐怖分子资金筹集(金融机构)条例》规管下的金钱服务经营者和指定非金融业人士，即兑换店、会计专业人士、法律专业人士、地产代理、信托或公司服务持牌人等而设计的监控系统，协助他们满足打击洗钱条例所要求进行的客户尽职审查措施。 RBA Essential 选用Acuris数据库，对政治敏感人物(PEP)、受制裁实体(Sanctions)、Adverse Media人物及执法通缉人物(Law Enforcement)进行筛查

标题:注册开曼公司对公司上市有什么优势？ 开曼是世界著名的老牌离岸公司注册地，受全球投资人士青睐。但受欧盟压力，开曼群岛政府发布了相关的经济实质法案，对于开曼公司的经营确实有一定的影响。但是在新政策下，注册开曼公司依然受欢迎，尤其是开曼公司作为公司上市优势十分受投资者青睐

郴州日报·郴州新闻网（通讯员 胡佳露）为深入学习贯彻党的二十大精神，落实党中央、国务院决策部署，切实发挥保险功能作用，增强新市民的获得感、幸福感、安全感，落实“以人民为中心”的发展理念，中国人寿郴州分公司于2022年11月20日至12月13日在全市范围内开展了“保险践初心　情暖新市民”保险服务宣传月活动。 此次宣传活动内容广泛，涉及政策法规、保险服务、保险知识以及典型案例等，主要是为了加大对新市民相关的产品服务、理赔流程的宣传，并推出优惠、便捷的新市民专属产品，让更多的新市民享受到优质的保险服务；并结合目前“盛大金禧事件”普及防范非法集资、预防养老诈骗、反洗钱、安全生产月等宣传内容，帮助新市民增强风险防范意识，提升风险识别能力，守住“钱袋子”。 分公司本部及17家经营单位通过悬挂横幅、设置宣传栏、投放LED显示屏及发放宣传折页灯方式开展此次宣传活动

大新银行是一家拥有73年历史的香港银行，控股股东大新金融集团和大新银行集团是香港的全牌照金融机构，分别于1987年和2004年在港交所上市，致力于提供银行、保险、财富管理（代客理财）等金融服务。大新银行集团旗下持有大新银行、澳门商业银行及大新银行(中国)有限公司等三家银行附属机构，透过分布于香港、澳门及中国内地逾70间分行的网络向各类客户提供银行及金融服务。 大新银行（中国）有限公司镇江分行作为镇江引进的首家外资银行，2009年12月29日经中国银行业监督管理委员会批准开业以来，凭借自身“以客为本、切合所需”的服务宗旨和“稳健忠诚、积极进取、勇于创新”的经营理念获得了社会各界的关注、信任和支持！分行开业以来坚持“合规经营、稳健发展”的原则，以精品外资银行为建设目标，积极打造高素质团队，对客户提供优质服务，顷力支持地方经济建设，经营质态优良

据cointelegraph援引爱尔兰时报消息，爱尔兰内阁批准了一项法案，该法案将实施欧盟第五项反洗钱指令。该指令于 2018 年 7 月 9 日生效，为欧洲金融监管机构监管加密货币建立了新的法律矿浆，以防止洗钱和资助。 具体来说，该指令将把范围扩大到加密平台和钱包提供商，终止银行和储蓄账户的匿名性，并改善当局之间的信息交换

香港金融管理局（金管局）与数码港合作，今日（24日）举办第三次“反洗钱合规科技实验室”，以鼓励银行创新及采用合规科技，为银行提供最为相关的知识，并建立银行与业内专家及服务提供者的独特联系，藉以加强银行保障客户的能力，免因欺诈和金融罪行招致损失。数字显示，今年首3季，零售银行识别及举报可疑户口及网络的个案较去年同期增加127%，被执法机关冻结或充公的犯罪得益亦因而增加166%。 “反洗钱合规科技实验室”运用网络分析，应对欺诈风险及减低傀儡户口网络骗案所造成的损失，并为银行与数据及科技专家提供合作平台，使用合成数据制成网络图进行示范测试，协助银行以较低成本加快落实相关的应用

为弘扬元宵佳节中华民族传统文化，丰富广大员工的精神文化生活，2月3日，平安产险杭州中支工会开展“猜灯谜 闹元宵”活动。 活动现场经过精心布置，挂满了灯谜和祝福，节日气氛浓郁，喜气洋洋。首先，平安产险杭州中支总经理王辉总做活动致辞，为全体员工及员工送上诚挚的问候和良好的祝愿

（3）以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；（4）通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。对照之下，乞讨的、失独的、讨薪的，没有哪一个符合以上特点。所以，个别地方将这些人员列为“黑势力”，确实毫无逻辑