acuris

我们公司为反洗钱/反恐融资监控系统-RBA Essential的授权销售代理。 RBA Essential 是一套专为在香港法例第615章《打击洗钱及恐怖分子资金筹集(金融机构)条例》规管下的金钱服务经营者和指定非金融业人士，即兑换店、会计专业人士、法律专业人士、地产代理、信托或公司服务持牌人等而设计的监控系统，协助他们满足打击洗钱条例所要求进行的客户尽职审查措施。 RBA Essential 选用Acuris数据库，对政治敏感人物(PEP)、受制裁实体(Sanctions)、Adverse Media人物及执法通缉人物(Law Enforcement)进行筛查