sanctions

我们公司为反洗钱/反恐融资监控系统-RBA Essential的授权销售代理。 RBA Essential 是一套专为在香港法例第615章《打击洗钱及恐怖分子资金筹集(金融机构)条例》规管下的金钱服务经营者和指定非金融业人士，即兑换店、会计专业人士、法律专业人士、地产代理、信托或公司服务持牌人等而设计的监控系统，协助他们满足打击洗钱条例所要求进行的客户尽职审查措施。 RBA Essential 选用Acuris数据库，对政治敏感人物(PEP)、受制裁实体(Sanctions)、Adverse Media人物及执法通缉人物(Law Enforcement)进行筛查

今天，英国政府根据本国“2018年制裁与反洗钱法”（Sanctions and Anti-Money Laundering Act）建立了全球人权问题制裁制度（Global Human Rights Sanctions Regime）。美国赞赏英国继续为倡导和保护人权发挥主导作用。 这项制裁制度标志着英国的制裁政策及我们两个民主政体的相互合作开始进入新时代