laundering

洗钱犯罪常为跨国性的犯罪，为有效打击跨国洗钱犯罪、资助恐怖主义及资助大规模毁灭性武器扩散等，有赖各国政府凝聚共识并携手合作。洗钱防制处积极参与国际防制洗钱组织，并透过与各国金融情报中心相互合作的机制以追查洗钱行为及扣押、冻结犯罪所得，使犯罪者无从享受其收益或投入后续犯罪。本处目前参与之国际防制洗钱组织有： FATF第29项建议：“各国应设立金融情报中心，作为统一受理及分析疑似洗钱或资恐交易报告及其他有关洗钱、相关前置犯罪及资恐有关资讯之国家机关，并分送分析结果