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洗钱犯罪常为跨国性的犯罪，为有效打击跨国洗钱犯罪、资助恐怖主义及资助大规模毁灭性武器扩散等，有赖各国政府凝聚共识并携手合作。洗钱防制处积极参与国际防制洗钱组织，并透过与各国金融情报中心相互合作的机制以追查洗钱行为及扣押、冻结犯罪所得，使犯罪者无从享受其收益或投入后续犯罪。本处目前参与之国际防制洗钱组织有： FATF第29项建议：“各国应设立金融情报中心，作为统一受理及分析疑似洗钱或资恐交易报告及其他有关洗钱、相关前置犯罪及资恐有关资讯之国家机关，并分送分析结果

暴走时评：据报道，韩国经济与财政部将在2020年上半年之前草拟一项修订法案，计划对加密交易征收资本利得税。同时，韩国国民议会正在推进一项相关法案，旨在提高加密货币交易的透明度。报道指出为了给政府干预提供明确行，需要对加密货币以及数字资产给出更恰当的定义

全球反洗钱和反恐怖融资国际标准制定机构，金融行动特别工作组（FATF）于2月24日更新了反洗钱灰名单与黑名单。 FATF持续监测全球范围内反洗钱和反恐怖融资体系存在显著缺陷的国家和地区，督促这些国家和地区改进缺陷。另外，每年召开三次全体会议，审议这些国家和地区改进反洗钱和反恐怖融资体系的进展情况

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根据欧盟“金融工具市场”（MiFID）的指令，某些加密货币可归类为金融工具。该信息由欧洲证券和市场管理局（ESMA）的代表宣布。 据专家介绍，这类货币将包含能够获利的相关资产

在21日举行的外交部网上记者会上，有来自巴通社的记者提问称，印度媒体20日报道称，中国已同意加入印度、美国和欧洲国家，一起对巴基斯坦发出严厉信息，敦促其履行打击恐怖主义融资和洗钱的承诺。报道称，这标志着中国立场的重大转变。此前，中国一直在金融行动特别工作组（FATF）中坚定支持巴基斯坦

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打击洗钱及恐怖分子资金筹集的国际标准，是由财务行动特别组织（Financial Action Task Force，简称FATF）所制定。作为FATF的成员之一，香港现实施由这跨政府组织就打击洗钱及恐怖分子资金筹集所颁布的建议。 自2012年4月1日起生效的《打击洗钱条例》订明金融机构须遵守的尽职审查及备存纪录规定，而《贩毒（追讨得益）条例》、《有组织及严重罪行条例》及《联合国（反恐怖主义措施）条例》则规定必须举报与洗钱或恐怖分子资金筹集有关的可疑交易

律政部在文告中说：“宝石和贵金属便于携带，有价值且容易转换成现金，这使得这行业存在着洗黑钱和恐怖主义融资的风险……新的监管制度将填补这个缺口。它将管理宝石和贵金属业的风险，这对于对抗不只是国内而是国际罪案，以及改进安保来说，是非常重要的。” 为防止不法分子利用宝石和贵金属交易进行洗黑钱和恐怖主义融资活动，律政部将推出新的监管制度，本地约2500个宝石和贵金属经销商料将面对更严格的监管，必须采取措施降低客户和交易导致的罪案风险