反洗钱

路透布鲁塞尔/伦敦8月21日 - 英国和欧盟本周在就未来关系达成协议方面的磋商进展甚微，双方的首席谈判代表相互指责，将造成僵局的责任推卸给对方。目前距离英退过度期在年底结束越来越近。 2020年8月21日，比利时布鲁塞尔，欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔在记者会上讲话

SWIFT和BAE Systems Applied Intelligence国际商业和技术咨询公司联合发布了一份新报告：《追踪资金走向》。该报告详述了复杂的钱骡、幌子公司和加密货币网络，解析犯罪分子在网络攻击后如何从金融系统中窃取资金。 《追踪资金走向》报告重点剖析了洗钱活动的策略和手段，不法分子如何获取流动性金融资产并避免后续的资金追查

11月24日上午，市民促会与市民宗局“民族团结一家亲 法律援助进企业活动”共同走进常州天虹纺织有限公司，向企业员工开展铸牢中华民族共同体意识、反洗钱、防范通讯网络诈骗和防范非法集资宣传及义诊活动。市民促会会员们发挥专长，耐心解答员工们的问题，提醒员工们要加强自身的防范意识，维护好自身的合法权益。 天虹纺织有限公司现有少数民族员工166人，占比达26%，主要来贵州省三都水族自治县

阳光财险延安中支积极开展“3.15”消费者权益保护教育宣传周活动，践行“共筑诚信消费环境，提振金融消费信心”活动要求，切实维护金融消费者合法权益，于2023年3月16日赴革命圣地延安枣园开展金融知识宣教活动，向革命老区的父老乡亲们普及金融保险知识，同时走访老红军开展慰问活动。 活动现场，宣传人员就如何预防金融诈骗、金融消费者八项权利、反洗钱等多方面知识进行了详细讲解，就保本高息、投资养老、电信网络诈骗等开展风险提示和教育宣传，并对群众提出的各种问题进行耐心解答。宣传小组成员还通过派发金融知识宣传折页等，贴心讲解群众所关切的金融热点，如何防范违法违规金融活动的侵害，远离欺诈、误导、非法集资等非法金融活动侵害，让人民群众切实感受到金融服务就在身边

2022年农信银支付结算及反洗钱知识竞赛开始啦！ 农信银支付结算及反洗钱知识竞赛开始了！ 本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。所有参加存款保险的金融机构都经中国人民银行授权使用如下存款保险标识。参加存款保险的金融机构名单可在中国人民银行网站查询(网址：[URL])

2015银行初级资格考试《公共基础》长会网校考试认证经济考试认证会计简介 课程介绍： 课程主要介绍中国银行体系概况、银行经营环境、银行主要业务、银行管理、银行业监管及反洗钱法律规定、存款业务、授信业务、民商事法律基本规定等相关内容。 另外介绍个人理财概述、基础、金融市场、银行理财产品、代理理财产品、理财顾问服务、相关业务法律法规、合规性管理等相关内容。 课程特色： 课程包括基础培训、强化训练、实战训练以及考前冲刺四个阶段，由浅到深给学员全新的课程讲解，并配以重点知识讲解，建立备考策略，使学员学习一部到位

为推进反洗钱、注册制、防非宣传常态化工作，切实提升宣传工作的针对性，保护投资者合法权益。2023年3月13日下午，海通证券马鞍山营业部、招商证券马鞍山营业部、中金财富证券马鞍山营业部联合走进映翠社区开展以“依法打击洗钱犯罪 营造良好金融环境”为主题的“3.15”反洗钱投教宣传活动。 活动现场通过发放宣传折页、学习《反有组织犯罪法》、有奖互动、反洗钱、注册制、防非、洗钱案例讲解、调查问卷等方式，向到场群众普及金融知识，提示洗钱风险特征，揭示洗钱相关犯罪手法，以案说法，警示洗钱风险

摘要：随着移动支付和电子商务的兴起和逐渐发展支付宝作为第三方支付平台代表其众多业务渗透到人们的日常生活中第三方支付产品的多样化以及优良便捷的服务赢得了人们的青睐。第三方支付平台已成为我国支付体系的一个重要构成。近年来以支付宝为代表的第三方支付与商业银行在负债业务、资产业务、中间业务等方面的竞争日益激烈在业务、信用信息、反洗钱领域等方面又相互合作

财政部长黄循财表示，揭露全球多名政要和权贵逃税和藏匿资产的“潘朵拉文件”并没有对本地金融机构的反洗钱及反恐融资管制，提出需加以关注情况。 尽管如此，黄循财在国会答复议员的询问时表示，我国金融管理局正同相关机构评估是否有必要加强管制。 黄循财说，在“潘多拉文件”中被点名的14家金融服务机构，有两家在新加坡设子公司，分别是Asiaciti Trust和Trident Trust

SWIFT和BAE Systems Applied Intelligence国际商业和技术咨询公司联合发布了一份新报告：《追踪资金走向》。该报告详述了复杂的钱骡、幌子公司和加密货币网络，解析犯罪分子在网络攻击后如何从金融系统中窃取资金。 《追踪资金走向》报告重点剖析了洗钱活动的策略和手段，不法分子如何获取流动性金融资产并避免后续的资金追查