反洗钱

在“3·15消费者权益日”到来之际，邮储银行芗城区支行开展了一系列宣传活动。 近日，芗城区支行信贷客户经理前往某村，向村民进行宣传，普及各项金融服务政策、防范电信诈骗、反洗钱、珍爱个人征信等知识，强化消费者金融消费安全意识、营造健康和谐的金融消费环境。客户经理向村民发放各类宣传折页，详细讲解相关金融知识，并一对一地为村民答疑解惑

基金管理人可能面临众多不同、甚至是相互矛盾的全球监管法规。在美国，金融危机以来，监管机构出台了许多行业改革举措，并强化了其审查和执行方案。自《多德弗兰克法案》颁布以来，您作为投资管理人所面临的合规压力已显著增加，对私募基金管理者而言尤为如此

不管批评者如何，很明显区块链游戏行业不会很快消失。 此外，这一发展不仅仅是 Mythical Games 进行收购，因为 DMarket 在行业内的多产性，Mythical 现在是世界上第二大基于区块链的数字资产处理器，在过去 6 周内处理了超过 200 万笔交易独自的。 最重要的是，Mythical 2.0 受益于 DMarket 的反洗钱和反欺诈保护系统，这将确保游戏玩家前进的过程更加无缝

经济及金融学系一直鼓励学生紧贴市场动态，并积极筹办不同讲座，以提升同学对金融市场的触觉。学系于2016年4月14日有幸邀请周**博士，主讲一场有关金融监管法规行业的讲座，讲题为：金融分析师之合规事宜个案研究。 周博士于讲座中列举了不少过往有关市场失当行为的案例：如佳宁集团诈骗案、80年代银行倒闭潮等，让同学明白“问题在酝酿过程中往往会先露出一些苗头”

适当地对加密货币的收益征税是世界范围内的一个主要辩论话题。但是，韩国政府终于找到了办法。 据外媒报道，韩国经济与财政部已决定对数字货币征收资本利得税

我们征求您的知情同意，是为了定期通过电子验证服务/征信机构来验证您的身份。此举可帮助我们满足《反洗钱和反恐怖融资法令》的要求。 我的个人信息是否受到保护？ 我们尊重您的个人信息

3.客户洗钱风险等级分类的原则不包括（）。 4.金融机构有下列哪些行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处20万以上50万以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万以上5万以下的罚款。（） A、未按照规定履行客户身份识别义务的 B、违反保密规定，泄露有关信息的 C、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的 D、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的 5.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应采取必要管理措施和技术措施，防止客户身份资料和交易记录的（），防止泄漏客户身份信息和交易信息

欧洲央行表示，将在明年下半年完成数字欧元的总体设计，同时发布该项目的第二份进展报告。该报告详细介绍了欧洲央行管理委员会最近批准的第二套设计和分配方案，并描述了： 1. 中介机构的作用，负责最终用户的入职、反洗钱检查和面向消费者的服务，例如支付启动解决方案； 2. 结算模型，定义谁来结算线上或线下交易； 3.资金和资金撤回的方式将允许用户将现金和货币从银行账户转换为数字欧元； 欧洲央行表示，在明年晚些时候向管理委员会提交一份完整报告之前，它将评估更多的设计和分配方案。同时，其表示，管理委员会将在2023年秋季审查调查阶段的结果，并决定是否进入实现阶段

为进一步提升广大人民群众的金融素养和金融风险防范能力，切实保障广大金融消费者的权益，3月15日，在中国人民银行雅安市中心支行的指导下，浦发银行雅安分行协同雅安市金融机构，组织开展以“权利 责任 风险 保护金融消费者权益，共建和谐金融乐园”为主题的宣传活动。 本次活动以“优化消费环境，提振消费信心”为主基调，在雅安市万达广场进行。浦发银行雅安分行在活动现场以悬挂横幅、发放宣传资料、设立咨询台、现场答疑等多种形式，向人民群众讲解关于金融消费者的八项基本权利、打击电信网络诈骗、存款保险、反洗钱、征信知识、数字人民币、反假货币等方面的金融知识，并通过趣味互动等形式，让宣传活动丰富多彩

大河网讯 日前，中行沁阳支行开展了“打击洗钱犯罪 维护金融安全”主题宣传活动，旨在通过活动，宣传普及金融知识，帮助消费者进一步提升风险责任意识和理性**能力。 该行在人民广场拉起“依法防范和打击洗钱犯罪，保障国民经济健康发展”的横幅，围绕金融消费者八大权益、理性**等宣传重点，向过往的居民讲解什么是洗钱行为、如何防范电信诈骗、怎样保护自己的账户安全等金融知识。 活动期间，该行紧跟时代发展特点，立足消费者多元化的服务需求，积极创新活动模式，线上线下齐发力，全力营造出“3.15”消费者权益保护教育宣传周活动的声势