洗钱

国际货币基金组织（IMF）总裁 Christine Lagarde 周日（11）接受 CNNMoney 访问时，称加密货币受到政府监管只是时间问题。 Lagarde 于 11 日出席迪拜世界政府峰会（World Government Summit），当被问到“现时加密货币市场的投资人普遍不想受到政府的干预或监管，那是否真的无法避免呢？”Lagarde 很肯定地回答表示“我相信这是无可避免。”她补充指，加密货币市场显然是一个需要受到国际监管和适当监督的领域

疫情期间，持续不断的封城让不少澳洲人感到抑郁，一些人选择自我排遣这些负面情绪， 还有一些人选择购买/领养宠物，让那些毛茸茸的萌物来陪伴自己，给生活带来些安慰。 由于澳洲人的养宠需求在疫情期间激增，不仅领养宠物变得难上加难，各类宠物的售价也变得越来越离谱。 看着这么好的市场行情，一些不法分子也开始蠢蠢欲动，打着售卖宠物的幌子进行诈骗的骗局层出不穷

根据香港法例第405章，贩毒(追讨得益)条例；及第455章，有组织及严重罪行条例，第25条：如有人知道或有合理理由相信任何财产全部或部分、直接或间接代表任何人的贩毒得益或从可公诉罪行的得益而仍处理该财产，即属犯罪。 最高可处罚款$5000000及监禁14年。 香港法例第615章， 打击洗钱及恐怖分子资金筹集(金融机构)条例于2012年4月1日生效

新华网里约热内卢２月１５日电（记者陈威华　赵焱）亚松森消息：巴拉圭政府近日与一家华人协会签订协议，委托该协会帮助巴政府建立海关货物统计数据库，其中包括涉华进出口的全部货物资料。 据悉，巴拉圭财政部与巴拉圭－中国工商文化技术联盟（以下简称“巴中联盟”）于１１日在亚松森签署了战略合作协议，巴中联盟将协助巴拉圭政府建立该数据库。 巴拉圭总统卡特斯表示，他高度重视海关货物统计数据库的建设，认为建立数据库将能够有效防止偷漏税，遏制商业犯罪，打击假冒伪劣商品和洗钱，对提升巴拉圭的国家形象有着重大意义

我们向香港***持牌机构就如何应对《证券及期货条例》第180条下的***检查与审计提供法律咨询服务。我们的客户涵盖股票经纪机构、交易员、对冲基金经理、投资银行、企业融资发起人与融资顾问、财富经理、财务顾问及其它中介机构。我们在这一领域的业务是我们金融服务监管业务的重要组成部分

（吉隆坡9日讯） 高庭择定前首相拿督斯里纳吉和财政部前秘书长丹斯里依尔万面对涉及金额达66亿令吉的6项刑事失信案，在今年5月14日案件管理，以决定审讯的时间。 此案主控官马诺兹古律副检察司今日向高庭申请，批准撤销原定在今年7月8日展开的审讯。 他解释，这是为了要有足够的时间来完成目前正进行的纳吉所涉及的SRC国际公司贪污洗钱案的审讯