洗钱
迈阿密狡猾的商人卡特（科尔•豪瑟 Cole Hauser 饰）利用自己的贸易公司左幌子，暗中进行着国际洗钱活动虽然FBI对他监视已久，但是卡特平日十分小心谨慎，几乎与世隔绝，所以一直没找到他的犯罪证据。FBI获悉了卡特十分喜欢地下赛车，是当地飞车党的头目。为了获得他的犯罪证据，只好找上一集中成功破获洛山矶飞车党劫车案的布赖恩（保罗•沃克 Paul Walker 饰）重新出山
温哥华今夜继续下雪？BC省华人女子被骗7万加币！把中国银行告上法庭！ 因为她被指控卷入了一起国际洗钱案， 这个骗局假的也不能再假了。 或任何其他人错误或者不正当的汇款负责， 没人提醒她任何关于交易安全的问题。 1）Li Zheng在银行时一副忧心忡忡的样子； 2）这是一笔来自个人账户的大笔汇款； 3）几乎这些都是Li Zheng账户里的储蓄了； 6）Li Zheng称，在转账前和转账时， 这种欺诈手段在加拿大主要城市已经“盛行”
在CRS协议下，很多香港本地银行都加大了对内地使用者的账户审查力度，这也使得大批银行账户被关闭，而新的开户申请又需要提供大量资料，甚至资料的小小瑕疵也会成为拒绝开户的理由。 华侨永亨银行本身属于香港离岸银行，其资料审也较为宽松，同时，还拥有以下几点优势： 1、可接受被恒生、汇丰等拒绝服务的客户开户申请。 香港华侨永亨银行为香港较大型的银行，服务群体包括优质及普通用户
三、重大经济犯罪、洗钱及毒品防制事项。 四、国内安全调查事项。 五、国内安全及犯罪调查、防制之咨询规划、管理事项
由于金融产品、跨境交易日益复杂，加上近年来的金融危机，银行和金融业面临越来越细致严格的监管。 合规是指银行有义务遵守相关法规并降低违规风险。因此，每名工作人员都有责任确保遵循所有内部政策和准则，并遵守外部法律和法规
公司负责人及主要股东资讯年度申报自3月1日开始 要在3月底前完成申报！ 配合洗钱防制政策，107年11月1日施行公司法第二十二条之一规定之公司申报制度，非公开发行股票之公司每年应于3月1日至3月31日完成年度申报，经济部提醒公司要在期限内将上一年度（110年）截至12月底止有关“公司董事、监察人、经理人及持有股份（或出资额）超过10%股东”的资料，申报至“公司负责人及主要股东资讯申报平台”（网址：[URL]）。 依据“公司法第二十二条之一资料申报及管理办法”规定，公司申报的类别有“首次（设立）申报”、“变动申报”及“年度申报”。公司在完成“首次（设立）申报”后，所申报的资料如有变动，业者要在变动后15天内完成“变动申报”
《四方报》报导，为提供移工安全便捷的汇兑管道，新电支条例于7月上路，开放非电子支付机构申请经营移工小额跨境汇款，统振公司于10月获得金管会核准，成为全台首间可经营移工跨境汇兑的公司。金管近日则修正“金融机构防制洗钱办法”等两项办法部分条文，将外籍移工汇兑公司纳入受规范的对象。 金管会表示，鉴于“电子支付机构管理条例”修正施行，整并电子票证发行机构管理规范，开放电子支付机构经营国内外小额汇兑等业务，并开放外籍移工汇兑公司经营外籍移工国外小额汇兑业务，修正“金融机构防制洗钱办法”及“银行业及其他经金融监督管理委员会指定之金融机构防制洗钱及打击资恐内部控制与稽核制度实施办法”两项办法部分条文
（吉隆坡9日讯） 高庭择定前首相拿督斯里纳吉和财政部前秘书长丹斯里依尔万面对涉及金额达66亿令吉的6项刑事失信案，在今年5月14日案件管理，以决定审讯的时间。 此案主控官马诺兹古律副检察司今日向高庭申请，批准撤销原定在今年7月8日展开的审讯。 他解释，这是为了要有足够的时间来完成目前正进行的纳吉所涉及的SRC国际公司贪污洗钱案的审讯
金融犯罪指发生在金融活动过程中的，违反金融管理法规，破坏金融管理秩序，依法应受刑罚处罚的行为。诸如洗钱、金融诈骗等均是我们日常生活里所熟悉的金融犯罪类型。金融犯罪直接或者间接侵犯了我国的资金融通体系，阻碍或者歪曲了货币的流通，限制或者破坏了信用的提供，从而危及我国金融机构和金融市场的正常运转
立法院第9届第2会期司法及法制委员会第14次全体委员会议（事由：继续并案审查（一）行政院函请审议“洗钱防制法修正草案”、（二）委员蒋万安等26人拟具“洗钱防制法第十条条文修正草案”、（三）委员曾铭宗等18人拟具“洗钱防制法第三条及第十一条条文修正草案”、（四）委员许淑华等17人拟具“洗钱防制法第三条条文修正草案”、（五）委员吕玉玲等20人拟具“洗钱防制法第三条条文修正草案”、（六）委员徐国勇等19人拟具“洗钱防制法第三条条文修正草案”、（七）委员许淑华等17人拟具“洗钱防制法修正草案”、（八）亲民党党团拟具“洗钱防制法第六条条文修正草案”、（九）委员段宜康等18人拟具“洗钱防制法部分条文修正草案”及（十）委员江永昌等18人拟具“洗钱防制法第十四条条文修正草案”案。第9届 第2会期 主办单位：司法及法制委员会