洗钱

财务行动特别组织（特别组织）经评核员及司法管辖区成员进行评核后，于今日（二月十七日）公布香港打击洗钱和恐怖分子资金筹集制度的跟进报告。 香港在二○一八至一九年完成特别组织第四轮的相互评估。有关相互评估的结果确认，香港的制度在整体上合规而有效，使香港成为亚太区第一个成功通过审核的司法管辖区

InnovaMinex是一种创新的商业模式，它使用区块链技术来保证贵金属的可追溯性。 通过应用一套程序，可以证明整个过程，从矿山的起源到炼油厂和商业化到最终消费者。 这种商业化是通过我们的电子商务，合作伙伴商店和我们自己的ATM完成的

打击洗钱及恐怖分子资金筹集的国际标准，是由财务行动特别组织（Financial Action Task Force，简称FATF）所制定。作为FATF的成员之一，香港现实施由这跨政府组织就打击洗钱及恐怖分子资金筹集所颁布的建议。 自2012年4月1日起生效的《打击洗钱条例》订明金融机构须遵守的尽职审查及备存纪录规定，而《贩毒（追讨得益）条例》、《有组织及严重罪行条例》及《联合国（反恐怖主义措施）条例》则规定必须举报与洗钱或恐怖分子资金筹集有关的可疑交易

一名杂货店女东主因无牌经营金钱服务被判罪成，今日（九月七日）在东区裁判法院被判罚款一万二千元。 海关人员去年八月进行调查，发现坚尼地城一间杂货店的金钱服务经营者牌照到期后，其女东主仍在该处经营汇款业务，涉嫌无牌经营金钱服务。 根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》，任何人士欲经营汇款或货币兑换服务必须先向海关领取牌照，否则该无牌经营者一经定罪，最高可被判罚款十万元及监禁六个月

近日，我驻外使领馆频繁接到中国公民因参与“换红包”被诈骗的报告，在此特提醒广大同胞： 一、所谓“换红包”（私下换汇）属违法行为，不仅风险大、易受骗，还可能成为不法分子的洗钱工具。一旦发生纠纷或被骗情况，将无法得到法律保障，甚至自身可能受到法律制裁。 二、如需换汇，请到正规银行或货币兑换点进行兑换

区块律动BlockBeats消息，在美国纽约的 Bitcoin 2019 大会上，爱德华·斯诺登突然在视频中现身，这是继维基百科创始人朱丽叶·阿桑奇被捕后，斯诺登首次现身。在与 BTC Inc（BTC媒体集团）首席执行官 David Bailey 的访谈中，斯诺登谈了谈他对比特币，尤其是对隐私重要性的看法。 斯诺登在 2013 年曝光美国国家安全局对美国公民进行大规模监视的举动让世人震惊，这简直就是 cypherpunk 和加密社区的一个标志

随着《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例 》（第 615 章）（下称 ）（下称 “《打击洗钱 条例 》”已于2018年1月24日通过，香港公司注册处将要求所有香港成立之公司，必须备存“重要控制人登记册”，以供执法人员查阅，有关之法例已于2018年3月1日生效。 如公司没有遵从有关规定备存“重要控制人登记册”，即属刑事罪行，该公司及其每名责任人可在定罪后各被处罚最高港币25000元，及另每日各被罚款港币700元。如登记册有任何虚假陈述，一经定罪，可处罚港币100000元至港币300000元，及监禁期6个月至2年不等

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当地时间2月10日，巴西联邦警察再次出手打击该国北部亚诺玛米地区非法采金活动。此次行动一是为了摧毁非法开采人员的设施和设备，二是收集犯罪证据。 此外，在10日当天，位于罗赖马州的联邦法院第四刑事法院还签发了8份逮捕令、扣押令和资产冻结令，旨在打击非法采金链条中的洗钱集团

简介：　这里是大都会米兰，经济市场蓬勃向上，在令人炫目的繁荣景象中，犯罪事件也注定增长。　桑托·鲁索是在意大利内陆长大的卡拉布里亚人，在郊区小偷小摸一段时间后进了少年监狱。后来他决定跟随自己的志向，依靠犯罪求生