反洗钱法

新西兰金融市场管理局（FMA）周一宣布，它向Tiger Brokers (NZ) Limited发出了正式警告，因为是该公司没有实施适当的反洗钱保护措施。Tiger Brokers是一家新西兰交易所（NZX）认可的经纪商。 除了曝光Tiger Brokers，FMA还发现了另外6家公司的反洗钱措施存在问题，监管机构决定不公布这些公司的名称

为建立健全保险领域实名管理制度，规范保险业务行为，保护投保人、被保险人及受益人的合法权益，根据《中华人民共和国保险法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国反洗钱法》等有关法律、行政法规，中国银保监会起草了《个人保险实名制管理办法（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。公众可以通过以下途径反馈意见： 3. 通过信函方式将意见寄至：北京市西城区金融大街甲15号银保监会消费者权益保护局（邮编：100140）。 请在网页填写、电邮主题、来信信封等处注明“个人保险实名制管理办法征求意见”字样

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瑞典中央银行近期呼吁民众尽快把手头的老款纸币存进银行。截止日（8月31日）之后，公民再到银行兑换老款瑞典克朗，不仅要收取手续费，还将面临反洗钱法的审核。 英国广播公司26日报道称，2015年，瑞典央行开始发型新一代货币

根据欧盟“金融工具市场”（MiFID）的指令，某些加密货币可归类为金融工具。该信息由欧洲证券和市场管理局（ESMA）的代表宣布。 据专家介绍，这类货币将包含能够获利的相关资产

为全面贯彻落实党中央、国务院对金融工作的决策部署，加强对银行业和保险业的监督管理，规范现场检查行为，提升现场检查质效，促进行业健康发展，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国保险法》《中华人民共和国商业银行法》等有关法律法规，制定本办法。 为预防洗钱和恐怖融资活动，做好银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资工作，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国反恐怖主义法》等有关法律、行政法规，制定本办法。 党的十九大以来，银行保险机构综合实力进一步增强，服务经济社会发展能力稳步提升，关键领域改革持续深化，防范化解金融风险取得明显成效

为保障反洗钱工作的有效开展，贯彻落实监管及公司反洗钱工作要求，强化反洗钱知识宣传，信保事业部个贷重庆分部于11月面向社会公众开展了2022年反洗钱宣传活动。 活动期间，分部组织员工在公司大楼外广场上，对往来群众进行反洗钱教育宣传。分部利用反洗钱宣传横幅、标语、宣传册等宣传工具，向群众认真讲解了《中华人民共和国反洗钱法》的核心内容及意义，洗钱犯罪典型案例等知识，提升了群众对洗钱危害的认识，加强了反洗钱意识

反洗钱网（支付之家ZFZJ.CN旗下）反洗钱网获悉，中国人民银行太原中心支行最新公示行政处罚信息表显示，山西信托股份有限公司（以下简称“山西信托”）因违反反洗钱相关规定遭罚款近百万元。 行政处罚决定书文号“并银罚字〔2020〕1 号”显示，山西信托存在“1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定报送可疑交易报告”的行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条，中国人民银行太原中心支行对山西信托处罚款人民币75.48万元，并对相关责任人员共处以罚款19万元。 此次罚单，作出行政处罚决定日期为2020年4月15日

为了防止他人盗用您的名义从事非法活动，为了防止不法分子浑水摸鱼扰乱正常金融秩序，您到金融机构办理业务时，需要配合以下完成以下工作：出示您的身份证件;如实填写您的身份信息，如您的姓名、年龄、职业、联系方式等;配合金融机构以电话、信函、电子邮件等方式向您确认身份信息;回答金融机构工作人员合理的提问。 有效身份证件是证明个人真实身份的基本凭据。为避免他人盗用您的名义窃取您的财富，或是盗用您的名义进行洗钱等犯罪活动，当您购买金融产品以及以任何方式与金融机构建立业务关系时，需出示有效身份证件或身份证明文件

为建立健全保险领域实名管理制度，规范保险业务行为，保护投保人、被保险人及受益人的合法权益，根据《中华人民共和国保险法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国反洗钱法》等有关法律、行政法规，中国银保监会起草了《个人保险实名制管理办法（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。公众可以通过以下途径反馈意见： 3. 通过信函方式将意见寄至：北京市西城区金融大街甲15号银保监会消费者权益保护局（邮编：100140）。 请在网页填写、电邮主题、来信信封等处注明“个人保险实名制管理办法征求意见”字样