反洗钱法
新西兰金融市场管理局(FMA)周一宣布,它向Tiger Brokers (NZ) Limited发出了正式警告,因为是该公司没有实施适当的反洗钱保护措施。Tiger Brokers是一家新西兰交易所(NZX)认可的经纪商。 除了曝光Tiger Brokers,FMA还发现了另外6家公司的反洗钱措施存在问题,监管机构决定不公布这些公司的名称
为建立健全保险领域实名管理制度,规范保险业务行为,保护投保人、被保险人及受益人的合法权益,根据《中华人民共和国保险法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国反洗钱法》等有关法律、行政法规,中国银保监会起草了《个人保险实名制管理办法(征求意见稿)》,现向社会公开征求意见。公众可以通过以下途径反馈意见: 3. 通过信函方式将意见寄至:北京市西城区金融大街甲15号银保监会消费者权益保护局(邮编:100140)。 请在网页填写、电邮主题、来信信封等处注明“个人保险实名制管理办法征求意见”字样
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金融服务业是开曼群岛的主要行业之一,当地政府一直致力推动离岸金融服务业的持续发展,开曼群岛现已成为纽约、伦敦、东京、香港之后的世界第5大金融中心。开曼群岛是获香港联合交易所接纳其注册公司可在香港上市的两个离岸司法管辖区之一, 声望日隆而且越来越受欢迎, 尤以亚洲为什。由于开曼政局稳定,无外汇限制,不收直接税,外国大公司纷纷来岛上从事金融业务,世界50家大银行中有47家在岛上设有分支机构
瑞典中央银行近期呼吁民众尽快把手头的老款纸币存进银行。截止日(8月31日)之后,公民再到银行兑换老款瑞典克朗,不仅要收取手续费,还将面临反洗钱法的审核。 英国广播公司26日报道称,2015年,瑞典央行开始发型新一代货币
根据欧盟“金融工具市场”(MiFID)的指令,某些加密货币可归类为金融工具。该信息由欧洲证券和市场管理局(ESMA)的代表宣布。 据专家介绍,这类货币将包含能够获利的相关资产
为全面贯彻落实党中央、国务院对金融工作的决策部署,加强对银行业和保险业的监督管理,规范现场检查行为,提升现场检查质效,促进行业健康发展,根据《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国保险法》《中华人民共和国商业银行法》等有关法律法规,制定本办法。 为预防洗钱和恐怖融资活动,做好银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资工作,根据《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国反恐怖主义法》等有关法律、行政法规,制定本办法。 党的十九大以来,银行保险机构综合实力进一步增强,服务经济社会发展能力稳步提升,关键领域改革持续深化,防范化解金融风险取得明显成效
为保障反洗钱工作的有效开展,贯彻落实监管及公司反洗钱工作要求,强化反洗钱知识宣传,信保事业部个贷重庆分部于11月面向社会公众开展了2022年反洗钱宣传活动。 活动期间,分部组织员工在公司大楼外广场上,对往来群众进行反洗钱教育宣传。分部利用反洗钱宣传横幅、标语、宣传册等宣传工具,向群众认真讲解了《中华人民共和国反洗钱法》的核心内容及意义,洗钱犯罪典型案例等知识,提升了群众对洗钱危害的认识,加强了反洗钱意识
尊敬的吉林银行信用卡客户: 为贯彻落实《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》、《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》等法律法规,我行正在开展个人信用卡客户身份信息核实工作。从2023年2月1日起,对于在我行预留的身份证件有效期已过期且未及时在我行更新的客户,我行将中止账户交易(对于仍有欠款的账户,仍可正常还款)。您可持有效身份证件至我行任意一网点办理身份证件信息维护,更新信息后,您的信用卡账户可恢复正常使用
为了进一步落实监管部门关于个人银行账户实名制管理等相关要求,维护存款人合法权益,保障存款账户安全,根据我国反洗钱法及客户身份识别有关规定,我行正持续开展个人客户身份信息核实工作,需要核实的客户身份信息范围包括:姓名、身份证件种类、证件号码、证件有效期、性别、国籍、职业、住所地址、联系电话、税收声明。 2021年6月1日起,我行将根据《个人存款账户实名制规定》、《中华人民共和国反洗钱法》第十六条、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十九条等相关规定,对在我行留存的身份信息存在不完善、不真实或有效证件过期等情况的客户名下账户中止提供金融服务。 您可提前通过我行营业网点、电子银行等渠道了解本人身份信息情况,并及时对您的身份信息进行完善更新