反洗钱
为依法打击治理洗钱违法犯罪活动,进一步健全洗钱违法犯罪风险防控体系,近日,中国人民银行、公安部、国家监察委员会、最高人民法院、最高人民检察院、国家安全部、海关总署、国家税务总局、银保监会、***、国家外汇管理局联合印发了《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划(2022-2024年)》,决定于2022年1月至2024年12月在全国范围内开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动。三年行动的牵头单位为中国人民银行和公安部。 《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划(2022-2024年)》要求各部门提高政治站位,加强组织领导,加强宣传培训,从修订反洗钱法和办理洗钱刑事案件相关司法解释、落实“一案双查”工作机制、加强情报线索研判和案件会商、强化洗钱类型分析和反洗钱调查协查、增强反洗钱义务机构洗钱风险防控能力等方面落实工作责任,结合各地实际和部门职能进一步细化各项工作措施,依法打击各类洗钱违法犯罪行为,尤其要加大力度惩治刑法第一百九十一条规定的洗钱犯罪,坚决遏制洗钱及相关犯罪的蔓延势头,推动源头治理、系统治理和综合治理,构建完善国家洗钱风险防控体系,切实维护国家安全、社会稳定和人民群众利益
根据公司发展需要,现公开招聘公司兰考营业部(筹)以下岗位,有关事项公告如下。 1.全面负责营业部的日常管理及营销工作; 2.负责带领团队,进行市场开发和客户维护,并完成公司下达的年度绩效考核指标; 3.业务模式开拓创新,包括但不限于经纪业务、创新业务等; 4.营业部日常管理运营,包括但不限于团队搭建、内部人员培训、人员管理、营业部合规建设等,确保营业部合规经营、业务人员合规展业; 5.与外部监管机构、银行、工商税务等机构积极沟通,树立积极的企业形象,营造良好经营环境,保持信息畅通; 1.大学本科及以上学历,专业不限,期货从业经验3年以上,或其他金融行业从业4年以上;满足监管机构对营业部负责人的任职要求; 2.3年以上综合金融业务营销经验,1年以上管理经验; 3.具备团队搭建、人员招聘培训、内部人员管理等能力,擅长业务人员业绩的提升; 4.具备一定的金融知识储备,有期货现货复合背景者优先; 5.勤奋努力,善于学习思考,接受挑战,抗压能力强,认同公司企业文化; 6.通过期货从业资格考试,综合素质高,年龄45周岁及以下。 1、负责期货市场开发、产品研发、客户服务工作; 2、拓展期货客户规模,完成绩效指标; 3、收集,反馈客户建议和意见,及时向客户传递产品与服务信息; 4、高度认可企业、客户、团队共赢的市场开发理念; 2、金融、经济、市场营销类或相关专业本科及以上学历,有客户资源优先; 3、工作主动、积极,富有责任心,学习能力强能承受一定的工作压力; 4、沟通能力强,愿意从事市场开发工作; 5、有黑色、农产品等产业链客户开发经验; 1、负责营业部人事、财务、行政工作和总部的对接; 3、负责为营业部业务部门提供办公设施、差旅及其他后勤支持,积极协调各部门关系; 5、负责有关当地监管部门、协会、工商、税务对接及银行反洗钱工作等
迪拜国际金融中心(DIFC)和世界国际金融中心联盟(WAIFC)今天组织了第一次圆桌会议, 主题是“世界各地的金融中心如何共同努力,支持数据赋能的商业共享和贸易”。 对于拥有国内外金融服务提供商和用户的国际金融中心(WAIFC 成员)而言,跨境数据交 换至关重要且透明。 我们讨论了以下议题: 1. 为什么国际金融中心费心制定自己的隐私法, 2. 反洗钱和金融犯罪预防法规如何与隐私法配合使用, 3. 在移交非常详细的个人数据时,个人可以期待什么, 4. 以及国际金融中心如何为建立良好的隐私做法做出贡献并建立促进这些做法的网络
洗钱是指通过各种方式转换、转移(或转让)、掩饰、隐瞒、获得、占有和使用上游犯罪所得,以掩饰或隐瞒其收益的真实来源、性质,使其获得表面的合法性而进行的活动或过程。 2.清洗什么钱将构成洗钱罪? 这主要是指清洗毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,将构成洗钱罪。 3.为什么要反洗钱? 洗钱助长走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、金融诈骗等严重犯罪,扰乱正常的社会经济秩序,破坏社会公平竞争,甚至影响国家声誉
支付通讯社(支付之家ZFZJ.CN旗下)4月15日消息,方达律师事务所创始合伙人周志峰将于近期正式加入蚂蚁金服,担任首席法务官,负责法律、合规工作。他将向主管法律合规和反洗钱工作的蚂蚁金服高级副总裁陈磊明汇报。 资料显示,周志峰1993年毕业于复旦大学经济法专业,从业二十多年间参与了众多项目,一直和蚂蚁金服以及阿里巴巴集团有密切的合作
为做好我省2022年度会计师事务所报备工作,根据《会计师事务所执业许可和监督管理办法》(财政部令第97号)等相关规定,按照财政部办公厅《关于做好会计师事务所2022年度报备工作的通知》(财办会〔2023〕5号)要求,现将有关事项通知如下: (一)对本次报备情况的简要说明(含对报备内容真实性、完整性的承诺,以及会计师事务所内部管理制度的执行情况及变动情况的说明)。 (二)持续符合会计师事务所执业许可条件相关信息(包括会计师事务所基本情况、会计师事务所合伙人或股东情况等)。 (五)自查自纠情况(执业质量情况相关内容可于2023年8月10日前提交,其他内容应于2023年5月10日前提交)
11月30日,公共卫生与健康管理学院邀请中国建设银行赣州市分行风险管理部经理卢毅、曾钰敏、徐小兰、温娟等人在黄金校区开展了“防范金融电信网络诈骗”主题宣讲,该院党委副书记邱伟,学工办辅导员及2022级全体新生200余人参加。 宣讲伊始,温娟用“反洗钱”一词引出主题,向同学们介绍了诈骗的定义与类型,并着重分析了金融电信网络诈骗的特点和作案手法。此外,她通过具体案例分析及现场观看视频等方式,生动有趣地普及了电信网络诈骗相关知识,提醒同学们在面临电信网络诈骗时要及时用法律武器来维护自身利益
新版一百元人民币是不是有两种样式? 是的,有二种:一种是1999年版的,另一种是2005板的。俗称99版、05版。版式是一样的,只是100元的数字、一个圈圈(叫阴阳对印,是防伪技术之一)的位置有变动
根据中国银保监会甘肃监管局《关于开展车险投保人缴费实名认证试点工作的通知》要求,甘肃财险行业自2019年3月起正式实施车险投保人缴费实名认证试点工作,现将相关政策内容以问答形式予以解读。 问题1:什么是车险投保人缴费实名认证? 答:车险投保人缴费实名认证是指保险公司在收取保险费时,应核对付款账户信息的真实性,确保付款账户信息与投保人信息一致。 问题2:为什么要实行车险缴费实名认证? 答:实行车险缴费实名认证,有利于维护保险消费者的合法权益,为客户缴费提供便利,提高客户消费体验
澳大利亚没有外汇管制制度。反洗钱措施是通过金融有关交易报告规定来 监测。 《1988 年金融交易报告法规》 (Financial Transaction Reports Act 1988) 立定了交易报告义务的种类、程序、法律责任