反洗钱

为全面普及金融基础知识，着力解决广大农村地区群众金融服务“最后一公里”难题，近日，安乡农商银行安康支行主动对接大洲村村委，借助村委会议室，充分利用村民休息时间，以开展金融基础知识讲座为载体，共吸引50余名村民前来听课。 据悉，为让村民“坐得住、听的懂”，该支行提前布置宣传横幅，准备好宣传资料、小礼品等。讲课中，该支行宣讲员与总行内训师用通俗易懂的语言分别讲述了假币识别、防范电信网络诈骗、反洗钱基础知识等，重点宣传社保缴费操作业务流程，并现场一一解答村民们提出的各种金融问题

为全面普及金融基础知识，着力解决广大农村地区群众金融服务“最后一公里”难题，近日，安乡农商银行安康支行主动对接大洲村村委，借助村委会议室，充分利用村民休息时间，以开展金融基础知识讲座为载体，共吸引50余名村民前来听课。 据悉，为让村民“坐得住、听的懂”，该支行提前布置宣传横幅，准备好宣传资料、小礼品等。讲课中，该支行宣讲员与总行内训师用通俗易懂的语言分别讲述了假币识别、防范电信网络诈骗、反洗钱基础知识等，重点宣传社保缴费操作业务流程，并现场一一解答村民们提出的各种金融问题

为弘扬元宵佳节中华民族传统文化，丰富广大员工的精神文化生活，2月3日，平安产险杭州中支工会开展“猜灯谜 闹元宵”活动。 活动现场经过精心布置，挂满了灯谜和祝福，节日气氛浓郁，喜气洋洋。首先，平安产险杭州中支总经理王辉总做活动致辞，为全体员工及员工送上诚挚的问候和良好的祝愿

***首席执行官梁凤仪表示，争取本月底公布虚拟资产交易平台发牌制度细则咨询文件，包括托管、网络安全、反洗钱要求，以及分隔客户资产及角色冲突等范围。文件亦会要求成立小组，订立哪些虚拟资产可无散户买卖、准入条件等，例如市值较高、较主流的虚拟资产。她说，务求即使容许散户参与，亦能够最稳健达到最高投资者保障

宁德新闻网9月20日电 9月17日，兴业银行宁德分行举办了“兴航程”合规案防与反洗钱、清廉知识竞赛活动。分行党委委员、副行长王功兴出席比赛现场。 竞赛开始前，王功兴副行长为活动致辞

为做好2020年度“金融知识普及月 金融知识进万家 争做理性投资者 争做金融好网民”活动宣传工作，进一步做好“六稳”工作，落实“六保”任务，切实提升社会公众金融素养，有效防范化解金融风险，营造清朗金融网络环境，固镇农商银行积极开展了金融知识宣传活动，取得了良好的效果。 2020年9月12日在电子银行部、运营管理部、计划财务部及杨庙支行等10名员工积极配合下，携带20余种宣传资料，开展杨庙乡任胡村村委会及金农信e家进行金融知识宣传活动，向农村居民、老年人讲解了反洗钱、反假币、存款保险知识、支付结算工具、非法赌博、电信诈骗、金融标准及我行金融产品等金融知识。通过此次金融知识宣传月活动的开展，使广大农村居民了解了金融常识、金融政策，提升了识别和防范非法金融活动及产品的意识，增强了自我保护能力

本文摘要：8月10日，在第三届中国金融四十人伊春论坛上，中国人民银行缴纳承销司副司长穆长春公开发表演说，讲解了央行关于数字货币的研究进展，并直言央行数字货币呼之欲出，这意味着央行早已准备好月发售数字货币。 穆长春讲解，央行数字货币的研究早已展开了五年，现在可以说道是呼之欲出了。央行数字货币采行的是双层运营体系

昨日(9月15日)，我出席了由香港会计咨询专家协会举办“会聚数码港 计拓大湾区”活动，在场听到一班满有热诚的年轻初创企业家讲述他们的创业故事，当中不乏有潜力的品牌。对于业务初起步的他们，碍于资金有限，需要外界的支持才能够茁壮成长。毕马威与香港会计行业亦有与数码港合作，为初创企业建立起专业服务界的社交网络，了解他们的需要，并以相宜的价钱为他们提供专业服务，在商业、财务等提供咨询，目的是扶助初创企业将适切的服务呈现用家眼前，亦以推动数码科技发展，为香港缔造崭新的经济动力

自2012年实施《打击洗黑钱及恐怖分子资金筹集（金融机构）条例》后，社会对反洗钱举报的意识亦相应提高，金管局公布2014年首五个月银行共向联合财富情报组提交1.29万份可疑交易报告，平均每日举报约85宗，较2013年日均举报增14%。因银行在尽职审查的要求相应提高，旨为更符合有关法规部要求，先向监管当局上报，将有关责任及风险减低。 本会鼓励各持牌找换商应有系统地识别不寻常大额或高频交易，再向客户作恰当提问，了解交易目的，贯彻执行客户尽职审查工作，综合分析决定是否向联合财富情报组举报

有的银行员工年终奖1.5元，FRM凭什么保其持证人70万年薪？ 今年年终，银行的金融人过得不是很太平。 1月，平安银行年终奖如约发放，有员工看到工资单就吐槽，自己最后就拿到1.5元。嗯，大概还不够上海坐一趟公交的