洗钱罪

包庇毒品犯罪分子罪，是指包庇走私、贩卖、运输、制造毒品的犯罪分子的行为。 窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪，是指为走私、贩卖、运输、制造毒品的犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或者犯罪所得的财物的行为。前者是一种特殊的包庇罪，故不再认定为刑法第310条规定的包庇罪

洗钱就是“清洗黑钱”，是指将各种特定犯罪不法所得，以各种手段掩饰、隐匿而使犯罪所得在形式上合法化的行为，并避免被追查。 我国于106年6月28日施行之洗钱防制法第2条有关洗钱的定义，凡是“意图掩饰或隐匿特定犯罪所得来源，或使他人逃避刑事追诉，而移转或变更特定犯罪所得。”、“掩饰或隐匿特定犯罪所得之本质、来源、去向、所在、所有权、处分权或其他权益者”或“收受、持有或使用他人之特定犯罪所得”者，均属于洗钱行为

新华社太原3月28日电　28日，山西省临汾市中级人民法院依法对山西省吕梁市人民政府原副市长张中生受贿、巨额财产来源不明案一审公开宣判，对被告人张中生以受贿罪判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，以巨额财产来源不明罪，判处有期徒刑八年，决定执行死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。 法院同时判决，对张中生受贿所得财物和来源不明财产及其孳息予以追缴，上缴国库，不足部分，继续追缴。同案被告人李兰俊、刘年生因犯洗钱罪亦被判处相应刑罚

卢拉将提出两项上诉，一项在联合国之前，另一项在巴西最高法院之前，在选举法官宣布无效后，试图成为总统选举的候选人，周一宣布前者的运作总统。 卢拉的辩护将要求这些补救措施暂停最高选举法庭（TSE）宣布不适合星期五卢拉的判决，卢拉因腐败和洗钱罪被判处12年以上有期徒刑。 圣保罗前市长于10月7日和28日出现在卢拉的民意调查副总统的门票上，在库里提巴（南部）或前总统的牢房中花了几个小时，与左派的其他成员

1、情节较轻的，处五年以下有期徒刑或拘役并处洗钱数额的5%以上20%以下罚金。 2、明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的; 没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金 3、单位犯前款罪的，对单位处以罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者刑事犯罪。拘留;情节严重的，处五年以下有期徒刑

历时5年、向2197名受害人非法吸收资金2.8亿余元。裕安区法院近日对陈某某等7名被告人一审宣判，判决陈某某犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪数罪并罚，决定执行有期徒刑15年，并处罚金80万元；被告人李某犯洗钱罪，判处有期徒刑3年、缓刑4年，并处罚金20万元；其余被告人分别被判处有期徒刑3年6个月至5年不等，并处罚金。 法院经审理查明，2013年3月22日，曹某某(另案处理)与被告人陈某某在六安市注册成立六安葡金投资管理有限公司，曹某某为公司实际控制人，被告人丁某某担任公司法定代表人，并在六安市解放路设立营业部

因应国内外洗钱与资恐防制之趋势，本公司配合行政院洗钱防制办公室进行洗钱防制法宣导事项如下： 洗钱防制法106年6月28日施行，提供人头账户或担任车手，均可能构成洗钱罪，可处6个月以上有期徒刑。 金融机构落实开户及交易之客户审查程序，多一份关心，多一些了解，健全台湾金融环境，保护你我财产安全。 出入境携带新台币10万元、人民币2万元、等值1万美元之外币、有价证券、一定金额之黄金及物品，要诚实申报

（本报讯）据报导，日前联邦特工和西雅图警察获得8个搜查令，对西雅图华埠一家名为Minh Tam’s Market的超市进行了搜查，警方逮捕4人；另外搜查了其中一员工的住所，并冻结其40万存款户口，他们涉嫌非法倒卖食品辅助券。 Minh Tam’s Market 被起诉让持有食品券的人到店里面刷卡，然后将刷卡金额的一半，用现金形式返还给持卡人。联邦法律规定，食品券只能够用来购买食品

李艳，女，汉族，生于1985年7月18日，中国***党员，2009年毕业于吉林大学法学院，获学士学位，在校期间于2008年通过国家司法考试（A证），2009年8月进入陕西正北律师事务所，2010年取得律师执业证并开始在陕西正北律师事务所执业，2015年7月份以合伙人的身份开办陕西纳智律师事务所，执业至今。 本人于2014年被榆林市律师协会评为“2013年度市优秀律师”。自执业以来，本人一直专注于民商事法律业务的学习与开展，特别是对公司、人身损害及劳动争议等法律事务更为专长，业绩也不断增加，现与本所其他律师一起担任多家企、事业单位的常年法律顾问

1、情节较轻的，处五年以下有期徒刑或拘役并处洗钱数额的5%以上20%以下罚金。 2、明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的; 没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金 3、单位犯前款罪的，对单位处以罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者刑事犯罪。拘留;情节严重的，处五年以下有期徒刑