反洗钱

与其他肿瘤相比，AML是治疗药物开发中最慢的血液肿瘤之一，今年它终于迎来了新的突破--Onureg于2020年9月1日获得FDA批准，成为第一种也是唯一一种缓解性AML患者的维持疗法，但治疗AML的新药正在加速发展。 AML是一种起源于克隆造血干细胞的遗传性异质性恶性肿瘤，相对罕见，但非常致命。美国每年有2万名新患者死亡，5年生存率低至28.7%

在21日举行的外交部网上记者会上，有来自巴通社的记者提问称，印度媒体20日报道称，中国已同意加入印度、美国和欧洲国家，一起对巴基斯坦发出严厉信息，敦促其履行打击恐怖主义融资和洗钱的承诺。报道称，这标志着中国立场的重大转变。此前，中国一直在金融行动特别工作组（FATF）中坚定支持巴基斯坦

3.客户洗钱风险等级分类的原则不包括（）。 4.金融机构有下列哪些行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处20万以上50万以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万以上5万以下的罚款。（） A、未按照规定履行客户身份识别义务的 B、违反保密规定，泄露有关信息的 C、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的 D、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的 5.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应采取必要管理措施和技术措施，防止客户身份资料和交易记录的（），防止泄漏客户身份信息和交易信息

尊敬的吉林银行信用卡客户： 为贯彻落实《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》、《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》等法律法规，我行正在开展个人信用卡客户身份信息核实工作。从2023年2月1日起，对于在我行预留的身份证件有效期已过期且未及时在我行更新的客户，我行将中止账户交易（对于仍有欠款的账户，仍可正常还款）。您可持有效身份证件至我行任意一网点办理身份证件信息维护，更新信息后，您的信用卡账户可恢复正常使用

日前，央行行政处罚公示显示，招商银行股份有限公司（下称招商银行）、广发银行股份有限公司（下称广发银行）及银联商务股份有限公司（下称银联商务）因涉违反反洗钱规定等，合计被罚没超1.34亿元。 具体而言，招商银行因违反账户管理规定、违反清算管理规定、违反支付机构备付金管理规定、违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定等13条违法行为，被央行警告，并没收违法所得5.69万元，罚款3423.5万元。 招商银行上述违法行为相关责任人侯伟荣、庄东燕、刘加隆、钟德胜、夏样芳、武越、姜然、陈晨、唐芳、杨法德共10人被警告，并分别处以14.5万元至1万元不等的罚款

3月14日，由人民银行呼和浩特中心支行、内蒙古银保监局、内蒙古证监局、内蒙古地方金融监管局、外汇管理局内蒙古分局联合举办的内蒙古自治区第三届洗钱案件线索分析研判大比武决赛在呼和浩特成功举办。本届“大比武”旨在全面落实内蒙古地区比武练兵三年计划，进一步提升内蒙古自治区金融机构洗钱案件线索发掘潜力和分析研判能力，维护经济金融安全和人民群众切身利益，有效预防和打击洗钱及上游犯罪活动。 本次“大比武”经过前期团队合作比赛，在全区24支代表队中选拔出12支代表队参加决赛，采取线上形式举行，主会场设在人民银行呼和浩特中心支行，各盟市设立分会场

为弘扬元宵佳节中华民族传统文化，丰富广大员工的精神文化生活，2月3日，平安产险杭州中支工会开展“猜灯谜 闹元宵”活动。 活动现场经过精心布置，挂满了灯谜和祝福，节日气氛浓郁，喜气洋洋。首先，平安产险杭州中支总经理王辉总做活动致辞，为全体员工及员工送上诚挚的问候和良好的祝愿

中国人民银行、银保监会、***联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 为进一步完善反洗钱监管制度，提高反洗钱工作水平，经中国人民银行行务会审议通过和银保监会、***审签，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会日前联合印发《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会 中国证券监督管理委员会令〔2022〕第1号，以下简称《办法》），自2022年3月1日起施行。 《办法》的发布实施是贯彻落实党中央、国务院关于完善反洗钱监管体制机制，提升我国反洗钱工作水平，有效防范金融风险的重要举措。《办法》根据我国金融行业发展现状，完善金融行业反洗钱义务主体范围，明确各金融行业客户尽职调查具体要求，强调基于风险的尽职调查措施和持续的尽职调查措施，要求金融机构对高风险情形强化尽职调查，允许金融机构对评估出的低风险业务、客户采取简化尽职调查措施，参照国际通行标准，完善受益所有人识别要求以及代理行、汇款、通过第三方开展尽职调查、高风险国家或地区等特殊业务下的尽职调查要求

2022年农信银支付结算及反洗钱知识竞赛开始啦！ 本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。所有参加存款保险的金融机构都经中国人民银行授权使用如下存款保险标识。参加存款保险的金融机构名单可在中国人民银行网站查询(网址：[URL])

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