反洗钱
5个方面80条举措 广东发布金融支持粤港澳大湾区建设“任务书” 广东推进金融支持粤港澳大湾区建设“施工图”和“任务书”7月31日正式发布。广东省地方金融监管局联合人民银行广州分行、广东银保监局、广东证监局、人民银行深圳市中心支行、深圳银保监局、深圳证监局当天共同印发了《关于贯彻落实金融支持粤港澳大湾区建设意见的实施方案》，提出80条具体措施，聚焦在5个方面提供支撑。 一是针对促进粤港澳大湾区跨境贸易和投融资便利化，提出19条具体措施
作为其财务报告监督计划的一部分，ASIC审查了明星公司截至2022年6月30日的财务报告。审查显示，尽管金额存在一些不确定性，但没有为与不遵守反洗钱和反恐怖主义融资法律有关的潜在罚款和罚金做出准备。 被指控的不合规行为是澳大利亚交易委员会调查的对象
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该委员会资深成员、民主党参议员谢罗德·布朗(Sherrod Brown)在开场白中称：“一直以来，Facebook就很危险。这一次，Facebook可能并不打算变得危险，但也肯定不会尊重他们正在从事的技术(Libra)的力量。就像一个刚学会走路的孩子拿到了火柴一样，Facebook把房子烧了一遍又一遍，而每一次都将其称为学习经历
互联网货币基金的风险来源于多方面，我们要创造和谐健康的网络金融环境，使得这一新兴事物能健康发展，需要多方监管主体的共同协调合作。上文我们也有阐述互联网货币基金的监管主体涉及到银监会、***、保监会，《管理办法》上也规定，非金融机构第三方支付平台的监督管理主要由其所在地的中国人民银行及其分支机构，现在有些不法分子利用互联网货币基金进行金融犯罪，所以互联网货币基金的监管离不开公安部门及其分支机构，对犯罪行为进行查处和侦查。对互联网货币基金的监管应该在多个部门的共同合作下才能完成，但由于目前缺乏法律对其监管进行规定，容易造成监管漏洞或者监管重叠，导致监管效率低，社会资源被浪费
商业银行从业期间，经办大型项目包括但不限于PPN、出口风险参与、房地产开发、大中型企业投融资等；不良资产处置工作风险资产化解金额15亿元，现金收回超过1.5亿元；法律合规方面，担任分行反洗钱管理员，负责集中采购、零星采购、合同审查、员工行为等经营合规性工作。基于上述工作经验，该律师对商业银行个人金融类业务、金融市场业务，国际业务、风险管理、资产保全、合规流程管控均有一定的从业经验。 担任专职律师工作期间承办土地使用权纠纷、消费者合同纠纷、信息网络传播权纠纷、抚养权纠纷、民间借贷纠纷、买卖合同纠纷、金融诈骗罪、合同诈骗罪、故意杀人罪、故意伤害罪等民事及刑事诉讼业务
5个方面80条举措 广东发布金融支持粤港澳大湾区建设“任务书” 广东推进金融支持粤港澳大湾区建设“施工图”和“任务书”7月31日正式发布。广东省地方金融监管局联合人民银行广州分行、广东银保监局、广东证监局、人民银行深圳市中心支行、深圳银保监局、深圳证监局当天共同印发了《关于贯彻落实金融支持粤港澳大湾区建设意见的实施方案》，提出80条具体措施，聚焦在5个方面提供支撑。 一是针对促进粤港澳大湾区跨境贸易和投融资便利化，提出19条具体措施
工行、中信银行合计被罚570万！近年来，反洗钱监管日趋严格。 8月18日，中国人民银行杭州中心支行公布的行政处罚信息公示表显示，中信银行杭州分行、工商银行杭州分行因存在多项违法行为被警告，分别被处罚款330万元、242万元，多名相关负责人同时被罚。 具体来看，中信银行杭州分行因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易3项违法行为，被处罚款330万元
前哨 | 巴哈马央行计划将于10月推出数字货币 Sand Dollar 巴哈马中央银行计划于10月份正式在全国范围内推出国家数字货币Sand Dollar。 据悉，“Sand Dollar”是“数字法定货币”，而不是加密货币、稳定币或巴哈马元的竞争对手。这只是一个数字版本，在各个方面都等同于纸币
加密衍生品交易平台BitMEX周二宣布，已与美国商品期货交易委员会（CFTC）和金融犯罪执法网络（FinCEN）就民事指控达成和解，将支付1亿美元，以了结有关其数年来允许非法交易和违反反洗钱规定的指控，这是美国正在兴起的打击数字代币行动中的首批重大案件之一。 美国商品期货交易委员会在一份声明中表示，BitMEX违反了规定，允许美国居民至少在2014年11月至2020年10月期间交易加密货币衍生品。该交易平台的支持者还与美国金融犯罪执法网络（FinCEN）达成和解，后者指控他们没有遵守《银行保密法》（Bank Secrecy Act），也没有向美国当局报告可疑交易