反洗钱
前玉山金控科技长陈升玮今年4月因脑溢血昏迷不幸亡故，他所遗留的职缺，将由台大资工系教授暨台大金融科技研究中心主任张智星接掌，但仍须金管会核准。 1962年次、现年58岁的张智星是产学合作高手，2018年出任台大金融科技研究中心首任主任以来，在国内金融界已促成两件产学合作案，包括玉山金控与国泰金控，两家公司都各自投资台大1000万元。 玉山金控为独自与台大合作，为期两年，已经进行一年，大部分为AI（人工智能）的应用；国泰金控的部分，另外还会有科技部的1000万元，整个案子合计2000万元，为期三年，项目包罗万象，包括：反洗钱、异常侦测、AI应用等等
2021年人民银行印发《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》，并自2021年8月1日起施行。根据办法，非银行支付机构、网络小额贷款公司等将纳入反洗钱监管。 近年来，反洗钱领域出现一些新挑战
银保监会有关部门负责人28日表示，2020年，银保监会将以提升金融服务实体经济质效、牢牢守住风险底线、提高金融监管能力和治理水平为主线，持续抓好补齐监管制度短板工作。此外，今年4月，银保监会发布了《2020年规章立法工作计划》，共提出制定或修订规章制度26项。 该负责人表示，2019年，银保监会持续完善银行业保险业制度建设，吸收借鉴国际标准，结合中国银行业保险业实际，遵循标本兼治、循序渐进的原则，突出问题导向，针对银行业保险业面临的各类风险和存在的突出问题，研究提出了银行业保险业弥补监管制度短板项目
中国国有的大银行---中国银行否认资助以色列境内恐怖主义的指控。 中国银行今天(星期三)发表声明说，由一百多名恐怖袭击受害人提出的法律诉讼没有根据。 以色列恐怖攻击受害人上星期在美国一家法庭控告中国银行帮助向哈马斯和伊斯兰圣战者这两个巴勒斯坦激进组织输送数百万美元
金益丹 董事长 主持董事会、党委会、经营层相关工作，负责人事工作、财务管理、反洗钱、消保、安保、内部审计、责任追究等工作，分管风险管理部、业务管理部。 张灵坚 副行长 负责全行业务发展、纪检监察、市场营销等工作，联系总行营业部、乡村振兴部，协管业务管理部。 主持监事会相关工作，负责全行风险管理及机构的风控和后督管理及协助市场营销工作，协管风险管理部，联系岩头支行、仙华支行
反洗钱网（支付之家ZFZJ.CN旗下）反洗钱网获悉，中国人民银行太原中心支行最新公示行政处罚信息表显示，山西信托股份有限公司（以下简称“山西信托”）因违反反洗钱相关规定遭罚款近百万元。 行政处罚决定书文号“并银罚字〔2020〕1 号”显示，山西信托存在“1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定报送可疑交易报告”的行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条，中国人民银行太原中心支行对山西信托处罚款人民币75.48万元，并对相关责任人员共处以罚款19万元。 此次罚单，作出行政处罚决定日期为2020年4月15日
北京，2019年10月18日——加密货币、分布式记账和区块链项目已经成为当今世界每日必谈的话题，相关技术具有巨大潜力是不争的事实。在万事达卡的发展历史中，我们从始至终致力于用新兴技术减少现金的使用并推动普惠金融的发展，而区块链相关的应用开发也是我们的工作内容之一。 上周宣布退出Libra协会的决定令我们身处聚光灯下：社会各界都希望了解我们在支付产业变革和赋能中如何衡量各种技术、项目和合作伙伴
我们征求您的知情同意，是为了定期通过电子验证服务/征信机构来验证您的身份。此举可帮助我们满足《反洗钱和反恐怖融资法令》的要求。 我的个人信息是否受到保护？ 我们尊重您的个人信息
为了防止他人盗用您的名义从事非法活动，为了防止不法分子浑水摸鱼扰乱正常金融秩序，您到金融机构办理业务时，需要配合以下完成以下工作：出示您的身份证件;如实填写您的身份信息，如您的姓名、年龄、职业、联系方式等;配合金融机构以电话、信函、电子邮件等方式向您确认身份信息;回答金融机构工作人员合理的提问。 有效身份证件是证明个人真实身份的基本凭据。为避免他人盗用您的名义窃取您的财富，或是盗用您的名义进行洗钱等犯罪活动，当您购买金融产品以及以任何方式与金融机构建立业务关系时，需出示有效身份证件或身份证明文件
为增强社会公众对反洗钱的认识，营造良好的金融环境，新华保险周口中支于2月24日，在八一路与交通路交叉口街心花园，积极开展以“远离洗钱犯罪，尊享金融服务”为主题的反洗钱户外宣传活动。 工作人员通过主动向社会公众发放反洗钱宣传折页的方式，向社会公众揭示涉众型经济犯罪的洗钱风险，警示出租、出借账户、身份证的危害，提醒社会公众警惕洗钱陷阱等。通过开展此次活动，不紧提高了居民的消费**意识，增强了反洗钱知识，也加深了辖区居民对相关法律、法规的认识和理解， 提高了大家对于洗钱和非法集资的警惕意识，引导居民理性消费，增强消费信心，让居民在生活中能识别风险，规避风险，保护消费者的各项权益