反洗钱

根据中共中国人民银行常州市中心支行委员会《关于进一步加强辖内支行建设的实施意见》（常银党〔2016〕7号）文件精神，为突出支行功能型职能定位并结合辖内实际，武进支行内设机构调整为二室四部，调整后的二室四部具体职能如下： 一、办公室：主要承担行政事务、综合文秘、干部人事、科技信息、党团工会、应急管理、后勤保障、安全保卫等职责。 二、纪检监察室:主要承担纪检监察工作职责。 三、金融服务一部：主要承担会计财务、经理国库、支付结算、反洗钱等职责

在近期爆出一系列洗钱丑闻之后，欧洲银行正投入更多人力和技术资源来识别金融犯罪。一些银行甚至通过削减其他部门的成本来为实施这些措施提供资金。 近几周，阿姆斯特丹的ABN Amro Group NV和法兰克福的德国商业银行(Commerzbank AG CRZBY)首次主动披露了反洗钱合规支出增加的细节

祝亚雄，1974年生，浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授，博士。浙江师范大学法律英语研究所所长，浙江省翻译协会与浙江省高级人民法院联合认定浙江省法律首席翻译，复旦大学中国反洗钱研究中心研究员，国际认证反洗钱师及专业反洗钱培训师

XTransfer是一站式外贸企业跨境金融和风控服务公司，致力于帮助中小微企业大幅降低全球展业的门 槛和成本，提升全球竞争力。公司总部设立在上海，并在中国香港地区、深圳等主要外贸城市，以及 英国、美国、加拿大、日本、澳大利亚、新加坡等地设有分支机构。目前，XTransfer已在中国香港地 区、英国、美国、加拿大、澳大利亚获得当地支付牌照

2022年11月28日上午，中国银行上海分行资深合规专家刘英红、普陀支行行长宋崇勇、普陀支行副行长毛晨宏、普陀支行高级客户经理范珮华、普陀支行长寿路支行行长蒋惠平、分行内控与法律法规部、高级内控合规经济贺艳丽一行莅临博和汉商律师事务所参观交流，我所主任林东品，执行主任王思维，高级合伙人朱宇晖、谢向英、朱海峰、胡婧、白树彩、张翠翠和李冬颖参与接待。 交流开始前，中国银行上海分行一行在林东品主任的陪同下参观上海博和汉商律师事务所位于静安寺会德丰国际广场的办公场所。 林东品主任首先对中国银行上海分行一行的到来表达了欢迎，对于两家单位在未来进一步加强合作交流充满期待，并对将于12月11日召开的第十三届博和法律论坛概况进行了介绍

央行数字货币降临，支付宝、微信支付末日？ 当年，马云通过支付宝和余额宝革了商业银行的命。如今，随着央行数字货币将临，金融江湖又会生变？ 提到央行数字货币（DC/EP），不少自媒体文章标题的后半句是：支付宝和微信支付“慌了”、要被“打败”、要“下岗”了……不过，类似说法更多只是流于“标题党”，并未探究问题的实质。 为此，《链新》采访了多位金融界及区块链专业人士，以厘清央行数字货币对第三方支付平台的影响，以及二者之间的实质关系

0月23日，开封协会组织来自24家会员单位的72名选手举办了第二届开封市保险行业内控合规岗位职工职业技能竞赛初赛。 为进一步提高保险从业人员服务技能，夯实内部管控基础，进一步增强广大保险从业人员的风险合规意识，提升风险防控能力，促使行业员工学习、熟悉、掌握内控合规常识，在实际工作中能够严格实行，促进保险行业稳健发展，开封协会联合开封市财贸金融服务工会启动了开封保险业内控合规岗位职工职业技能竞赛。各单位按照竞赛方案精心准备，认真组织，进行了赛前培训，组织了相关法律法规和政策的学习，认真配合做好参赛人员的选拔工作，

9月28日讯，中国银联董事长、党委书记邵伏军在人民日报发表署名文章《让中国银联卡刷遍全球》，文章表示，随着5G、物联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等新技术快速发展，市场支付需求也将随之改变，中国银联将不断提升六大能力，实现新一轮发展。其中六大能力包括以智能风控为核心升级风险防控能力，守护支付安全。中国银联将以大数据分析为基础，以人工智能、生物识别、区块链等技术为支撑，提升风险防控的精准性、全面性，更好地落实反洗钱、反欺诈等要求

随着信息化、数字化、智能化的高速发展及不断深入。老年人的“数字鸿沟、技术壁垒”已成为新常态。安诚保险立足时代发展针对老年人在体验智能服务方面的困难坚持传统服务方式与智能化服务创新并行为老年人提供更加周全、便捷、贴心的服务让老年人跨越数字鸿沟体验科技便利跟上互联网时代脚步切实提升老年人金融保险服务体验感及满意度

根据公司发展需要，现公开招聘公司兰考营业部（筹）以下岗位，有关事项公告如下。 1.全面负责营业部的日常管理及营销工作； 2.负责带领团队，进行市场开发和客户维护，并完成公司下达的年度绩效考核指标； 3.业务模式开拓创新，包括但不限于经纪业务、创新业务等； 4.营业部日常管理运营，包括但不限于团队搭建、内部人员培训、人员管理、营业部合规建设等，确保营业部合规经营、业务人员合规展业； 5.与外部监管机构、银行、工商税务等机构积极沟通，树立积极的企业形象，营造良好经营环境，保持信息畅通； 1.大学本科及以上学历，专业不限，期货从业经验3年以上，或其他金融行业从业4年以上；满足监管机构对营业部负责人的任职要求； 2.3年以上综合金融业务营销经验，1年以上管理经验； 3.具备团队搭建、人员招聘培训、内部人员管理等能力，擅长业务人员业绩的提升； 4.具备一定的金融知识储备，有期货现货复合背景者优先； 5.勤奋努力，善于学习思考，接受挑战，抗压能力强，认同公司企业文化； 6.通过期货从业资格考试，综合素质高，年龄45周岁及以下。 1、负责期货市场开发、产品研发、客户服务工作； 2、拓展期货客户规模，完成绩效指标； 3、收集，反馈客户建议和意见，及时向客户传递产品与服务信息； 4、高度认可企业、客户、团队共赢的市场开发理念； 2、金融、经济、市场营销类或相关专业本科及以上学历，有客户资源优先； 3、工作主动、积极，富有责任心，学习能力强能承受一定的工作压力； 4、沟通能力强，愿意从事市场开发工作； 5、有黑色、农产品等产业链客户开发经验； 1、负责营业部人事、财务、行政工作和总部的对接； 3、负责为营业部业务部门提供办公设施、差旅及其他后勤支持，积极协调各部门关系； 5、负责有关当地监管部门、协会、工商、税务对接及银行反洗钱工作等