反洗钱

为适应期货市场发展，并贯彻落实***证券期货规章制度系统性清理工作，我会对《期货市场客户开户管理规定》（***公告〔2012〕1号，以下简称征求意见稿）进行了修订，并同步废止《关于开展期货市场账户规范工作的决定》（***公告〔2011〕20号，以下简称《决定》），将其中部分规定纳入征求意见稿。 征求意见稿共八章五十一条，主要修订以下内容：一是新增账户休眠管理章节，吸收《决定》中账户休眠管理相关内容；二是优化实名制中身份证明文件的要求；三是适度减轻期货公司运营成本，将期货公司分支机构保存开户资料的要求，调整为确保可以查询开户资料即可；四是增加遵守有关反洗钱和投资者适当性的原则性规定。 欢迎社会各界对征求意见稿提出宝贵意见，***将根据公开征求意见情况，进一步完善征求意见稿后发布实施

合规安全太重要！一篇文章教懂你如何选择有实力的跨境收款平台！ 前几年，由于外贸行业的不断发展，跨境收款结算需求量巨大，传统银行在处理跨境业务上又存在繁琐的程序和限制，缺乏一定应变能力，于是各个公司看准市场需求，国内一大批跨境收款平台孕育而生。 随着国内和海外监管政策的逐步收紧，行业也正在不断趋于合规，在这样的背景下，一些收款平台逐渐被市场淘汰，导致许多外贸小伙伴一时间“流离失所”，痛失收款渠道。 为了以不变应万变，保障自身业务及资金的安全，建议外贸企业在跨境收款结算时一定要选择合法合规、安全靠谱的老牌公司进行合作，帮助自己公司打造健康稳定的资金流

近日，国家代码中心与北京市市场监管局风险管理中心（以下简称风险管理中心），就如何加强国家与地方层面协作，充分挖掘和利用统一社会信用代码数据资源，服务市场监管业务及社会经济建设进行了广泛交流和探讨。 国家代码中心社会服务部介绍了统一代码信息在组织机构实名标识、身份验证、反洗钱、信息互联共享方面的实践和成效。风险管理中心介绍了机构改革后新机构的职能定位，北京地区统一代码工作开展，服务市场监管业务等各项工作开展情况

卡友支付荣获“十大最勤勉反洗钱支付机构” 摘要：　经过一个月的紧张比拼，由中国支付网主办的“首届全国支付机构反洗钱知识大赛”近日圆满结束。备受瞩目的“个人奖”和“十大优秀组织单位”、“十大最勤勉反洗钱支付机构 经过一个月的紧张比拼，由中国支付网主办的“首届全国支付机构反洗钱知识大赛”近日圆满结束。备受瞩目的“个人奖”和“十大优秀组织单位”、“十大最勤勉反洗钱支付机构”获奖名单正式揭晓

纽约--(美国商业资讯)--LRN Corporation（以下简称“LRN”）是道德与合规解决方案领域的领导者，致力于帮助组织激发符合原则的绩效。该公司今天宣布，已从汤森路透(Thomson Reuters)手中收购Compliance Learning业务部门（以下简称“Compliance Learning”）。此举进一步增强了LRN的全球影响力，丰富了其解决方案产品和服务，并扩大了国际客户群

由于金融科技（Fintech）和科技金融 (Techfin) 的新颖性，其业务可能面临法律和监管的不确定性。本所致力于利用我们在相关香港金融条例方面的专业知识和经验，通过法律和监管环境来引导客户 。我们提供在香港申请各种牌照的咨询服务，包括但不限于金钱服务经营者牌照（“MSO”）、放债人牌照（“MLO”）及储值支付工具持牌人牌照（“SVF”）、证券及期货事务监察委员会 (“***”) 第1类 (证券交易)、第2类 (期货合约交易)、第4类 (就证券提供意见)、第5类 (就期货合约提供意見)、第6类 (就机构融资提供意见)、第9类 (提供资产管理)、第10类 (提供信贷评级服务) 牌照及香港金融管理局(“金管局”) 虚拟银行牌照

9月28日讯，中国银联董事长、党委书记邵伏军在人民日报发表署名文章《让中国银联卡刷遍全球》，文章表示，随着5G、物联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等新技术快速发展，市场支付需求也将随之改变，中国银联将不断提升六大能力，实现新一轮发展。其中六大能力包括以智能风控为核心升级风险防控能力，守护支付安全。中国银联将以大数据分析为基础，以人工智能、生物识别、区块链等技术为支撑，提升风险防控的精准性、全面性，更好地落实反洗钱、反欺诈等要求

SWIFT和BAE Systems Applied Intelligence国际商业和技术咨询公司联合发布了一份新报告：《追踪资金走向》。该报告详述了复杂的钱骡、幌子公司和加密货币网络，解析犯罪分子在网络攻击后如何从金融系统中窃取资金。 《追踪资金走向》报告重点剖析了洗钱活动的策略和手段，不法分子如何获取流动性金融资产并避免后续的资金追查

【本报消息】柬埔寨环保部与柬埔寨国家银行金融情报单位近日签署谅解备忘录，以交换与环境领域的反洗钱和恐怖主义融资数据相关信息。环保部行政和财务总局总监郑苏卡与国家银行金融情报单位主任赛森岸女士共同签署协议，环保部部长赛松欧与国家银行副行长苏森迪生共同出席见证。 赛森岸女士表示，王国政府两个机构签署的上述谅解备忘录，主要是交换信息促进地方合作，体现了双方在打击环境领域的洗钱和恐怖主义融资方面的共同担当

据国外媒体报道，美国财政部一位高级官员周二表示，Facebook公司主导的天秤币加密货币项目若要启动，必须符合美国政府打击洗钱和恐怖主义融资的最高标准。 据报道，美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长曼德尔克(Sigal Mandelker)在瑞士首都对记者表示，任何加密货币项目，包括总部位于日内瓦的天秤币，在美国所有或大部分地区运作，都必须符合美国的监管标准。 曼德尔克说:“无论是比特币、以太币、天秤币，我们向所有这些公司传达的信息都是一样的:反洗钱和打击恐怖主义融资必须从一开始就融入到你的设计中