反洗钱

5个方面80条举措 广东发布金融支持粤港澳大湾区建设“任务书” 新华社广州7月31日电（记者孟盈如）广东推进金融支持粤港澳大湾区建设“施工图”和“任务书”31日正式发布。广东省地方金融监管局联合人民银行广州分行、广东银保监局、广东证监局、人民银行深圳市中心支行、深圳银保监局、深圳证监局当天共同印发了《关于贯彻落实金融支持粤港澳大湾区建设意见的实施方案》，提出80条具体措施，聚焦在5个方面提供支撑。 一是针对促进粤港澳大湾区跨境贸易和投融资便利化，提出19条具体措施

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2021年人民银行印发《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》，并自2021年8月1日起施行。根据办法，非银行支付机构、网络小额贷款公司等将纳入反洗钱监管。 近年来，反洗钱领域出现一些新挑战

广西恒大万通支付有限公司 成立于2008年注册资金2亿元，为广西省首批获得人民银行颁发支付业务许可证 的企业。业务范围为全国范围的互联网支付、预付卡发行与受理（广西、云南、广东）。 2015年广西恒大万通支付有限公司获得***同意作为基金销售支付结算机构的批复

央行官网最新消息显示，瑞银信、拉卡拉被取消全国范围内银行卡收单业务，不再有全国范围的银行卡收单牌照。 知情人士称，事实上，瑞银信被取消三省的业务范围，早在2016年就已施行，只不过央行官网一直没更新；拉卡拉也一样，早就不能在宁波市开展银行收单业务了。 此前，拉卡拉支付有限公司浙江分公司因未按规定建立有关制度办法或风险管理措施、存在危害支付服务市场的违规行为被处罚，央行决定对其未按规定建立有关制度办法或风险管理措施处1万元罚款，对存在危害支付服务市场的违规行为处3万元罚款，合计处4万元罚款

为全面贯彻落实党中央、国务院对金融工作的决策部署，加强对银行业和保险业的监督管理，规范现场检查行为，提升现场检查质效，促进行业健康发展，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国保险法》《中华人民共和国商业银行法》等有关法律法规，制定本办法。 为预防洗钱和恐怖融资活动，做好银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资工作，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国反恐怖主义法》等有关法律、行政法规，制定本办法。 党的十九大以来，银行保险机构综合实力进一步增强，服务经济社会发展能力稳步提升，关键领域改革持续深化，防范化解金融风险取得明显成效

《证券投资基金销售管理办法》第九条：商业银行、证券公司、期货公司、保险机构、证券投资咨询机构、独立基金销售机构以及中国认定的其他机构申请注册基金销售业务资格，应当具备下列条件： （一）具有健全的治理结构、完善的内部控制和风险管理制度，并得到有效执行； （三）有与基金销售业务相适应的营业场所、安全防范设施和其他设施； （四）有安全、的办理基金发售、申购和赎回等业务的技术设施，且符合中国对基金销售业务信息管理平台的有关要求，基金销售业务的技术系统已与基金管理人、中国证券登记结算公司相应的技术系统进行了联网测试，测试结果符合国家规定的标准； （五）制定了完善的资金清算流程，资金管理符合中国对基金销售结算资金管理的有关要求； （六）有评价基金投资人风险承受能力和基金产品风险等级的方法体系； （七）制定了完善的业务流程、销售人员执业操守、应急处理措施等基金销售业务管理制度，符合中国对基金销售机构内部控制的有关要求； （八）有符合法律法规要求的反洗钱内部控制制度； （九）中国规定的其他条件。 蚂蚁基金和天天基金，蚂蚁金服作为腾讯直接的竞争对手，一如两家的“支付大战”，一方崛起定会分流另一方客户。不过此二者的对战，通常受伤的都是其他同类业务的企业

近日，为进一步提升新员工岗位履职能力，工商银行连云港新区支行组织开展新员工岗位提升培训活动，系好系紧“第一粒扣子”。培训内容涵盖金融业务知识、技能提升、反洗钱及风险管理等。 坚持思想引领，树牢合规意识

中国人民银行官方网站22日公布了央行与***联合发布的通知，明确了关于内地与香港股票市场交易互联互通机制的有关问题。 通知指出，此举是为顺利实施内地与香港股票市场交易互联互通机制，规范相关资金流动。根据通知，香港中央结算有限公司可根据有关规定，在境内银行开立人民币基本存款账户后，开立人民币沪深证券交易专用存款账户，专门用于沪股通和深股通相关业务资金往来

为保障反洗钱工作的有效开展，贯彻落实监管及公司反洗钱工作要求，强化反洗钱知识宣传，信保事业部个贷重庆分部于11月面向社会公众开展了2022年反洗钱宣传活动。 活动期间，分部组织员工在公司大楼外广场上，对往来群众进行反洗钱教育宣传。分部利用反洗钱宣传横幅、标语、宣传册等宣传工具，向群众认真讲解了《中华人民共和国反洗钱法》的核心内容及意义，洗钱犯罪典型案例等知识，提升了群众对洗钱危害的认识，加强了反洗钱意识