反洗钱

万事达卡（Mastercard）首席执行官Ajay Banga在接受《金融时报》采访时透露了该公司离开Facebook Libra协会的原因。去年10月开始，包括Visa和其他公司在内，已经有8家公司退出了该项目。 Banga说：“当您不了解金钱的制造方式时，金钱会以您不喜欢的方式被制造

为进一步普及反洗钱知识，充分发挥金融机构反洗钱宣传作用，推动反洗钱工作有效开展，近日，邮储银行莆田市涵江区支行组织全员以多样化的宣传形式，向公众宣传反洗钱知识。 该支行借助网点LED显示屏、电子海报屏、液晶电视滚动播放宣传标语、海报及视频，形象直观地向客户宣传反洗钱知识；在营业大厅醒目位置和公告栏摆放宣传折页，向客户发放宣传折页并耐心宣讲反洗钱典型案例，深入揭示参与反洗钱活动的严重法律后果；信贷客户经理在受理信贷业务的同时，为客户普及洗钱活动的基本特征，提示电信诈骗、银行卡诈骗等经济犯罪的洗钱风险。 通过一系列的反洗钱宣传活动，切实增强了群众对反洗钱活动的认识，让打击反洗钱犯罪成为共识

《中华人民共和国银行法》删除了原人民银行监管银行业金融机构的相关规定。使《银监法》引入吸收了“巴塞尔核心原则”，明确规定银行业金融机构应当严格遵守审慎经营规则。审慎经营规则由法律、行政法规规定，也可以由国务院银行业监督管理机构依照法律、行政法规的规定制定

日前，人民银行乐山市中心支行公布辖内银行机构2022年度综合评价结果及反洗钱工作情况，乐山商行荣获综合评价A类、资金监测工作优秀机构和反洗钱人才培养工作优秀机构表彰。这是乐山商行近5年以来执行人民银行法规政策和管理规定的最高评价，其中反洗钱工作评级A类为该行首次获评。 人民银行综合评价内容共计12项，在本次评价中，乐山商行斩获单项A级评价7项，包括货币信贷、支付结算、反洗钱、金融科技、货币金银、国库管理及综合类

上海银监局近日出台了《上海银行业金融机构合规管理机制建设的指导意见》以健全上海银行业机构内部控制体系框架。该"指导意见"要求上海的法人银行和商业银行分行应于今年年底以前其他银行业金融机构应于2006年底以前设立独立的合规职能部门。 合规部门的职责包括:积极协助高级管理层制定、有效推动和执行银行的合规政策有效管理银行的合规并与监管部门保持日常的工作联系;主动识别、量化、评估、监测、测试和报告合规;组织银行各部门梳理整合银行的规章制度和操作规程适时修订银行合规手册、内部行为准则或各项操作程序使其符合合规法律、规则和准则的要求;开发有效的合规培训和教育项目;参与银行的组织架构和业务流程再造;参与银行新产品开发提供必要的合规测试、审核和支持包括新产品、新业务的拓展新客户关系的建立以及客户关系发生重大变化等所产生的合规;承担银行特定的法定职责如反洗钱等

2022年11月16日下午，中国人民银行新乡市中心支行与新乡县支行一行6人到新乡新中农商银行对反洗钱检查进行“回头看”，并对反洗钱自评估工作进行现场指导。 首先，新乡新中农商银行党委书记饶崇伟代表该行向各位领导的到来表示欢迎，并对2021年人民银行执法检查发现问题的整改情况暨自评估工作进行了简要汇报。听完汇报后，人民银行新乡市中心支行朱立志科长对该行加强反洗钱管理提升规范化质效方面的做法给予充分肯定，并从监管角度提出了明确要求：一要进一步加强管理，不断提升反洗钱工作的全面性、及时性和有效性

海外网12月10日电 菲律宾总统杜特尔特扬言将于11日砍掉一整个政府委员会，因为这个委员会涉嫌贪污。 据GMA新闻报道，杜特尔特出席劳工部成立84周年庆活动时致词说：“我下星期一会砍掉这个委员会，所有委员都要被革职。”杜特尔特并未点名要砍掉哪个委员会，但直言这个委员会严重贪腐，即使没有直接参与贪污的人，也知道里面在搞什么鬼

9月28日讯，中国银联董事长、党委书记邵伏军在人民日报发表署名文章《让中国银联卡刷遍全球》，文章表示，随着5G、物联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等新技术快速发展，市场支付需求也将随之改变，中国银联将不断提升六大能力，实现新一轮发展。其中六大能力包括以智能风控为核心升级风险防控能力，守护支付安全。中国银联将以大数据分析为基础，以人工智能、生物识别、区块链等技术为支撑，提升风险防控的精准性、全面性，更好地落实反洗钱、反欺诈等要求

“无现金时代”似乎已经悄然而至了。过去，人们出门必带钱包，而现在只需一部手机即可，电子支付方式确实给我们的生活带来了便利，省去了找零钱的麻烦，也不担心钱包会丢了。央行传来消息，新版人民币已来，却成“罕见”？ 移动支付的流行下，不少人早就已经舍弃“现金支付”了

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