反洗钱

各相关单位： 合规是当前保险机构经营管理的一项基本要求，既包括夯实合规管理基础，扎实开展合规识别、检测、评估等各项工作，也包括在销售、承保、理赔等各环节防范合规风险。 为切实提升保险机构合规管理水平及从业人员的合规技能，2022年以来，中国银保传媒连续举办“保险合规大学习”专题培训，取得行业热烈反响。2023年，中国银保传媒将持续举办“合规大学习”专题课程

加强个人信息保护、打破黑灰产业链不仅事关个人权益，同时也是涉及金融稳定和社会安全的大命题。 5月6日，脱口秀演员王越池（艺名“池子”）发布声明，称中信银行股份有限公司泄露其个人账户信息。中信银行随后发布致歉信称，王越池所反映一事属实，目前银行已按制度规定对相关员工予以处分，并对支行行长予以撤职

反洗钱指导委员会的任务是帮助政府总理指导有关反洗钱工作的战略、主张、政策、计划、项目、机制和措施等的制定工作；指示有关机关完成越南作为亚太反洗钱小组（APG）成员国的任务以及全面落实反洗钱金融行动特别工作组《40条建议》的行动计划。此外，反洗钱指导委员会与反恐力量联合开展研究，并建议职能部门推出有关在越南境内实施的反恐怖融资法律政策和相关计划、措施。 越南国家银行行长黎明兴担任反洗钱指导委员会常务副主任，公安部副部长黎贵王担任反洗钱指导委员会副主任

重要通知： 尊敬的投资者：在“3.15国际消费者权益日”来临之际，为了保护您的合法权益，金元期货温馨提示您，非法期货诱惑多，认清自我风险承受，警惕网络洗钱陷阱，增强反洗钱意识，做一个理性投资人。 尊敬的交易者： 中国***2023年1月6日批准郑州商品交易所菜籽油、菜籽粕、花生期货和期权作为境内特定品种。 根据郑商所通知要求，经公司研究决定： 1.对1月10日前已开户的境内客户，不关闭其菜籽油、菜籽粕、花生期货和期权合约的交易权限

北京商报讯（记者 孟凡霞 宋亦桐）央行目前正在加快推进法定数字货币的研发工作，9月24日，在庆祝中华人民共和国成立70周年活动新闻中心举办的第一场新闻发布会上，央行行长易纲在答记者问时透露，央行从2014年开始研究数字货币，数字货币研究所团队目前取得了积极进展，未来数字货币将替代一部分现金，但目前仍未有上线“时间表”。 以央行为主发行法定数字货币的筹备过程经历了许久，易纲介绍称，“央行从2014年开始研究数字货币，成立了数字货币研究所，并有一个专门团队，目前取得了积极进展。我们把央行的数字货币和电子支付工具结合起来，所以叫做数字货币和电子支付一揽子计划”

神州信息统一监管报送平台Sm@rtThemis是基于对金融监管报送业务特点的深入理解，并结合IT较新发展趋势，形成的一套完整的面向金融行业的分布式技术体系。在该体系下，系统的各个层面（应用、数据、缓存及日终批处理）都具有分布式的特点，当哪个点成为瓶颈的时候，都可以利用分布式的特性，通过增加节点的方式进行解决，为系统的可用性、伸缩性及性能等技术要求提供了必要的保障。 平台除了提供分布式的底层支持外，还针对监管报送的典型业务场景提供必要的支持，包括联机的同步、异步及批量处理，以及日终的批处理调度等，使业务人员更加关注具体的业务实现

随着信息化、数字化、智能化的高速发展及不断深入。老年人的“数字鸿沟、技术壁垒”已成为新常态。安诚保险立足时代发展针对老年人在体验智能服务方面的困难坚持传统服务方式与智能化服务创新并行为老年人提供更加周全、便捷、贴心的服务让老年人跨越数字鸿沟体验科技便利跟上互联网时代脚步切实提升老年人金融保险服务体验感及满意度

人民网北京1月3日电 据中国银保监会网站消息，为深入贯彻落实党的十九大关于“推动形成全面开放新格局”的决策部署，持续推进银行业对外开放，推进简政放权，强化审慎监管，中国银保监会近日修订发布了《中国银保监会外资银行行政许可事项实施办法》（简称《办法》）。 2019年11月8日至12月8日，中国银保监会就《办法》（征求意见稿）向社会公开征求意见，对社会各界的反馈意见进行了认真研究，充分吸收各项科学合理的建议。 《办法》修订的主要内容包括：一是持续推进银行业对外开放措施依法落地

希腊著名学府亚里士多德大学推出全新暑期课程 – 专门针对金融犯罪、腐败和洗钱领域的研究进行进一步探讨以及存在的热点问题。这一主题近年来有了重大发展，并且这些发展的结果在欧盟通过了一系列法案（新的欧盟金融利益欺诈指令、新的欧洲检察官办公室条例、第5和第6条反洗钱指令）。这一领域的研究主要是金融犯罪领域新的犯罪方式和手段的出现，以及腐败和洗钱（比特币和其他加密货币、离岸公司等）

加密衍生品交易平台BitMEX周二宣布，已与美国商品期货交易委员会（CFTC）和金融犯罪执法网络（FinCEN）就民事指控达成和解，将支付1亿美元，以了结有关其数年来允许非法交易和违反反洗钱规定的指控，这是美国正在兴起的打击数字代币行动中的首批重大案件之一。 美国商品期货交易委员会在一份声明中表示，BitMEX违反了规定，允许美国居民至少在2014年11月至2020年10月期间交易加密货币衍生品。该交易平台的支持者还与美国金融犯罪执法网络（FinCEN）达成和解，后者指控他们没有遵守《银行保密法》（Bank Secrecy Act），也没有向美国当局报告可疑交易