本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、本次董事会会议通知于2014年3月19日以书面方式发出。
2、本次董事会会议于2014年3月27日在公司八楼会议室以现场表决方式召开。
3、应参加表决的董事人数为9人，实际表决的董事人数为9人。
4、本次董事会会议，前半程由刘凯先生主持，后半程由纪志坚先生主持。
3、选举公司董事会薪酬与考核委员会委员。
选举纪志坚、徐郡饶为公司董事会薪酬与考核委员会委员。
相关人员简历，详见刊登在2014年3月11日《中国证券报》、《香港商报》上的公司董事会决议公告。