本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1、本次董事会会议通知,于2022年5月18日以书面方式发出。

2、本次董事会会议,于2022年5月27日以通讯表决方式召开。

3、应参加表决董事9人,实际表决董事9人。

4、本次董事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

同意公司以10220.64万元的价格,向Trane Technologies European Holding Company B.V.(“特灵科技欧洲控股公司”)转让所持冷王集装箱温度控制(苏州)有限公司(“苏州冷王”)17.8%股权。本次股权转让完成后,公司将不再持有苏州冷王股权。

本次股权转让价格以苏州冷王2021年12月31日为基准日经第三方评估机构出具的净资产评估值为基础,扣减苏州冷王利润分配金额后确定。

(详见公司同日发布的《关于转让冷王集装箱温度控制(苏州)有限公司股权的公告》)

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。