本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1、本次董事会会议通知，于2022年11月1日以书面方式发出。

2、本次董事会会议，于2022年11月7日以通讯表决方式召开。

3、应参加表决董事8人，实际表决董事8人。

4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

同意公司在2022年12月31日前，通过协议转让方式择机出售540万股晶雪节能股份。具体事宜授权公司经营层办理。

公司董事范文因潜在利益冲突回避表决。

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。