换钞

财政部指出，依洗钱防制法及金融机构防制洗钱办法规定，金融机构应向法务部调查局申报50万元以上的交易，包括单笔现金收付或换钞交易及可能有洗钱疑虑之可疑交易。法务部调查局将银行申报资料进行加值分析后，再分送国税局等相关权责机关参处，国税局会依职权审慎调查是否有逃漏税。 也就是说，透过银行大额交易，会被通报，甚至循线追查出逃漏税，成效不错

检查纸币道和硬币道，确保它们清洁干净，没有堵塞。 检查ATM机的连接，确保没有松动或接触不良。 检查ATM机的安全设备，确保它们没有损坏

防偷天换日 店家找钱当面点清 更新日期:2009/06/19 17:22 蔡孟峰 【记者蔡孟峰报导】平时生意兴隆的商家，向顾客收付现金时，要当面点清。十多年前中东人士在全球各地，时常出现偷天换日的换钞戏法，最近又在台湾出现，警方呼吁店家找钱时，将纸钞摊开并同时口述，以免被调包遭到诈骗。 在苗栗县已发生数起类似案件，骗徒分别到早餐店消费，及超商购物，只消费数十元，但都拿出千元大钞给店家找钱，趁店员忙碌，一转身将五百元纸钞调包成一百元，再向店员告知找错钱，店员也似是而非，只好再换回五百元给对方

立法院财政委员会昨（25）日邀请洗钱防制相关单位专案报告。财政部报告指出，针对洗钱防制共有三大作为，包括自金融情资审查课税情形、税捐逃漏样态分析、及强化跨机关通报等。 立法院财政委员会昨日邀请相关部会列席，针对巨额现金提领等情形及洗钱防制措施进行专案报告

外汇市场的优点之一是交易时间长，是全天24小时、一周五天的开放着。 相较于投资本国市场，非专职投资者在开盘时段需上班（以台股为例，开盘时间为上午9:00~下午1:30），无法时刻注意市场变化；台湾民众在投资外汇上其实占有先天优势，因为我们与美国的时差13小时，使台湾的下班期间，正好赶上外汇交易量最大的时段。 为什么投资外汇保证金交易？ 相较于股票市场，外汇对一般民众而言听起来相当陌生