财政部指出，依洗钱防制法及金融机构防制洗钱办法规定，金融机构应向法务部调查局申报50万元以上的交易，包括单笔现金收付或换钞交易及可能有洗钱疑虑之可疑交易。法务部调查局将银行申报资料进行加值分析后，再分送国税局等相关权责机关参处，国税局会依职权审慎调查是否有逃漏税。

也就是说，透过银行大额交易，会被通报，甚至循线追查出逃漏税，成效不错。财政部统计，106年接获金融情报389件，补征及裁罚金额总计2亿9286万元，107年接获金融情报810件，补征及裁罚金额总计1亿2780万元，108年截至9月接获金融情报784件，补征及裁罚金额总计1亿9445万元。