监事会

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2019-045 山东华鹏玻璃股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次 会议于 2019 年 12 月 31 日下午在公司五楼会议室召开。会议由监事会主席王祖 通先生主持，会议应到监事 3 人，全体监事出席了现场会议。会议召开符合《公 司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，与会监事经审议表决， 一致通过以下议案： 一、逐项审议通过《关于监事会换届和提名监事候选人的议案》； 经公司监事会主席提名，提名刘立基、丁国峻为第七届监事会股东监事，与 2019 年 12 月 31 日召开的公司第十二届职工代表大会第四次会议选举的职工监 事连承舰（简历附后）共同组成第七届监事会

8月2日，国务院派驻武汉邮科院监事会进驻大会召开，根据国务院国资委《监事会换届调整企业配置方案》要求，新派驻我院的监事会主席及17办相关领导正式进驻我院。集团领导、集团职能部门主要负责人、集团属各公司党政主要负责人、兼职监事参加了本次会议。国务院派驻武汉邮科院监事会新任主席寻寰中，17办主任王克勤、副主任李保民及监事会专职监事出席会议

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人； 4、本次监事会会议由监事会主席万吉林先生主持； 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程、监事会议事规则的规定。 审议通过了《关于会计政策变更的议案》 为规范企业财务报表格式，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2018 年 6 月 15 日颁布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2019-045 山东华鹏玻璃股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次 会议于 2019 年 12 月 31 日下午在公司五楼会议室召开。会议由监事会主席王祖 通先生主持，会议应到监事 3 人，全体监事出席了现场会议。会议召开符合《公 司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，与会监事经审议表决， 一致通过以下议案： 一、逐项审议通过《关于监事会换届和提名监事候选人的议案》； 经公司监事会主席提名，提名刘立基、丁国峻为第七届监事会股东监事，与 2019 年 12 月 31 日召开的公司第十二届职工代表大会第四次会议选举的职工监 事连承舰（简历附后）共同组成第七届监事会

5月21日下午，北投地产集团在北投大厦举办2021年第4期“力讲堂”，就“如何有效开展监事会工作”进行了分享交流。北投地产集团党委书记、董事长左皓出席会议并讲话。 ▲北投地产集团举办2021年第4期“力讲堂” 左皓强调，直属企业监事会是地产集团董事会派出的监督机构，代表股东对各下属单位经营事项进行监督，在促进规范管理方面发挥着重要作用

6月17日下午，市供销合作总社党委委员、监事会主任魏大学调研莅临农信集团调研，市社监事会办公室及供销集团监事会有关负责同志陪同调研。农信集团领导班子、监事会成员参加调研座谈。 会上，农信集团党总支书记、董事长罗德志详细汇报了集团本部及下属企业基本情况及经营发展情况

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不得低于三分之一，具体比例由公司章程规定。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 监事会设主席一人，可以设副主席

（一）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定； （二）河南贝博体彩app投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年7月11日以书面、电话、邮件等方式向全体监事发出监事会会议通知； （三）本次监事会会议于2018 年 7 月16日16点30分以现场加通讯方式在河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 楼会议室召开； （四）本次监事会会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名；监事胡志芳以通讯方式出席本次会议； （五）本次监事会会议由监事会过半数监事选举的监事胡志芳女士主持。 （一）审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》 公司监事会选举胡志芳女士为第九届监事会主席。任期三年，自本次监事会审议通过之日起，至第九届监事会届满之日止

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2019-045 山东华鹏玻璃股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次 会议于 2019 年 12 月 31 日下午在公司五楼会议室召开。会议由监事会主席王祖 通先生主持，会议应到监事 3 人，全体监事出席了现场会议。会议召开符合《公 司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，与会监事经审议表决， 一致通过以下议案： 一、逐项审议通过《关于监事会换届和提名监事候选人的议案》； 经公司监事会主席提名，提名刘立基、丁国峻为第七届监事会股东监事，与 2019 年 12 月 31 日召开的公司第十二届职工代表大会第四次会议选举的职工监 事连承舰（简历附后）共同组成第七届监事会

2008年11月15日上午，集团第二届股东大会第一次会议在集团公司二楼会议室如期召开。 大会根据法律和企业章程赋予的权力和职责，听取和审议了彭英海同志代表首届董事会所作的《董事会任期工作报告》和李淑利同志代表监事会所作的《监事会任期工作报告》，采取无记名投票的方式，选举产生了第二届董事会、监事会，任命了经理层的主要人选。在本次股东大会上，新当选的董事会成员为：彭英海、申照华、郭晓华、刘乃春；新当选的监事会成员为：李淑利、李宗顺、陈同林