黑钱
国会日前三读通过严重罪案和反恐(杂项修正)法案,洗黑钱或为恐怖主义提供资金的嫌犯一旦定罪,所受的惩罚将加重;知情不报或泄露调查信息的最高刑罚也相应提高。 人力部长兼内政部第二部长杨莉明日前在国会为法案提出二读时指出,洗黑钱和为恐怖主义融资都是严重犯罪行为,可能对新加坡造成严重甚至破坏性的后果。 杨莉明强调:“如果不加以管制,这些犯罪行为可能会破坏我国作为值得信赖全球金融中心的声誉,或致使恐怖袭击发生
荷兰鹿特丹港是欧洲最大的港口,为欧洲的水运做出不小贡献,而现在,这个吞吐量极大的港口已经成为可卡因进入欧洲的主要门户。 据新加坡《海峡时报》13日报道,数据显示,去年鹿特丹港共截获近70吨毒品,较2020年激增74%,创历史新高。 今年以来,已经有70多人涉嫌在港口贩毒被捕,其中既有贩毒团伙成员,也有被收买的港口员工
茱莉亚·加纳(《壁花少年》《黑钱胜地》)商谈主演聚焦哈维·韦恩斯坦助理的未定名影片,由《童心无归处》导演Kitty Green和团队打造,这是一部非现实电影,聚焦韦恩斯坦一名助理人生中的一天。 G 影片聚焦1920年代创立初期的好莱坞,无声到有声电影转变时期,充满了追逐名利、财富和权力的人,刻画多个角色的起落,以及野心勃勃、狂野不羁和全面失控的人生。 大多数角色都为虚构,但灵感来自现实生活中 助理2019 茱莉亚·加纳(《壁花少年》《黑钱胜地》)商谈主演聚焦哈维·韦恩斯坦助理的未定名影片,由《童心无归处》导演Kitty Green和团队打造,这是一部非现实电影,聚焦韦恩斯坦一名助理人生中的一天
曼城创纪录2亿欧元报价梅西 开2500万史上最高薪:bob官方体育app 本文摘要:“巴萨不会在夏天为梅西送来上世界最高薪。”几天前,巴萨主席巴托梅乌曾这样说。但据《机密报》透漏,梅西的经纪人父亲豪尔赫并不过于确认儿子一定会续约巴萨
新华社香港1月20日电(记者周文其)香港警方20日介绍,警方在19日采取行动,拘捕7人,他们涉嫌串谋洗黑钱等罪,涉案款项约63亿港元。 此前,香港警方在跟踪一宗2017年的电邮诈骗案时,发现一个跨国商业犯罪团伙在香港运作。经深入调查后,警方发现该集团头目安排16名来自比利时及内地的人员到香港,并让他们利用伪造的身份证明、虚假公司资料等,在香港的银行开设公司户口
昨日(9月15日),我出席了由香港会计咨询专家协会举办“会聚数码港 计拓大湾区”活动,在场听到一班满有热诚的年轻初创企业家讲述他们的创业故事,当中不乏有潜力的品牌。对于业务初起步的他们,碍于资金有限,需要外界的支持才能够茁壮成长。毕马威与香港会计行业亦有与数码港合作,为初创企业建立起专业服务界的社交网络,了解他们的需要,并以相宜的价钱为他们提供专业服务,在商业、财务等提供咨询,目的是扶助初创企业将适切的服务呈现用家眼前,亦以推动数码科技发展,为香港缔造崭新的经济动力
律政部在文告中说:“宝石和贵金属便于携带,有价值且容易转换成现金,这使得这行业存在着洗黑钱和恐怖主义融资的风险……新的监管制度将填补这个缺口。它将管理宝石和贵金属业的风险,这对于对抗不只是国内而是国际罪案,以及改进安保来说,是非常重要的。” 为防止不法分子利用宝石和贵金属交易进行洗黑钱和恐怖主义融资活动,律政部将推出新的监管制度,本地约2500个宝石和贵金属经销商料将面对更严格的监管,必须采取措施降低客户和交易导致的罪案风险
【明报专讯】警方破获一个针对长者的“猜猜我是谁”电话骗案诈骗集团,以及背后协助洗黑钱的集团,拘捕7名男子,包括一名取酬上门收钱17岁男学生。集团共牵涉20宗电话骗案,涉款150万元。警方前两日展开行动,拘捕7名年龄介乎17至49岁的本地男子,据悉部分人有三合会背景,涉嫌“以欺骗手段取得财产”及 “洗黑钱”
Bianews 5月1日消息, 香港财经事务及库务局(FSTB)于4月30日公布了一份有关洗黑钱(ML)和恐怖主义融资(TF)的报告。报告的结论是,像比特币(BTC)这样的虚拟货币,并没有特别涉及任何一种金融犯罪。 FSTB指出,“虽然存在与风险投资相关的固有的ML/TF漏洞,到目前为止,似乎没有任何明显的影响影响到香港的整体风险
《冲锋车》是由吴镇宇 任达华 古巨基 谭耀文 郑浩南等主演,牛魔王电影为广大网友提供《冲锋车》免费在线观看以及下载和剧情介绍:曾经在黑道中呼风唤雨的发哥(吴镇宇饰)在挨过了漫漫十六年的牢狱之灾后终于重获自由,然而,刚刚出狱没多久,发哥便决定着手实施他在狱中早已经设计好的惊天劫案。于是,机械高手丧宝(任达华饰)、造型师杜公子(谭耀文饰)、飞车辣手林东(郑浩南饰),这些昔日弟兄们重新聚首,将目标放到了一辆运送黑钱的运尸车上。《冲锋车》犯罪极速高清版免费在线观看