黑钱

自2012年实施《打击洗黑钱及恐怖分子资金筹集（金融机构）条例》后，社会对反洗钱举报的意识亦相应提高，金管局公布2014年首五个月银行共向联合财富情报组提交1.29万份可疑交易报告，平均每日举报约85宗，较2013年日均举报增14%。因银行在尽职审查的要求相应提高，旨为更符合有关法规部要求，先向监管当局上报，将有关责任及风险减低。 本会鼓励各持牌找换商应有系统地识别不寻常大额或高频交易，再向客户作恰当提问，了解交易目的，贯彻执行客户尽职审查工作，综合分析决定是否向联合财富情报组举报

迅雷从一个下载工具，到现在的下载门户和下载搜索也就花了4年左右的时间。迅雷的前辈们：flashget、影音传送带…..都被迅雷踩在脚下。为什么，迅雷它会一军突起占据了大陆下载工具市场的大片江山呢？最重要的就是速度和技术上的优势，每一个使用迅雷的用户在下载网络数据时利用的链接都会被记录（这也是收费下载站不欢迎用户使用迅雷的关键）

“排名榜”白颠是什么原因引起的“实力派”身上出现白块是什么原因？药物用于控制疾病和防止传播，但并非所有药物都适合白癜风患者。白癜风已经出现在身上。如果是这样，我们需要多加注意

金玉华当年被充公超过100公斤的金条以及9000多万令吉资金。-示意图- （吉隆坡20日讯）吉隆坡高庭今日维持地庭的判决，即金玉华（Genneva）金条投资公司4名董事洗黑钱与非法接受抵押金罪名不成立。 这3名董事以及1名前董事被控224项洗黑钱以及5项无牌集资罪名，涉及数额超过1亿令吉

金融从业员金融科技培训计划在2020年首次推出，吸纳1200名金融从业员参加，反应正面，今年再推出新一轮计划，参加机构及人数也大幅上升，参加者除了金融从业员，还有证券及保险业界人士。计划将分为“网授课程”、“资助项目”及“研讨会”等部分，8堂课程深入浅出，讲解金融科技的实际应用知识，以及利用科技进行反洗黑钱等监管，并将会举行多场研讨会，邀请监管机构、业界专家等分享最新的金融科技应用。 香港监管科技协会主席周凤仪表示，香港在合规人才方面有很高的水平，本身法治精神高，执行力也非常强

香港财政司司长陈茂波4日表示，由百花齐放的电子支付模式到各类新兴保险及投资产品，金融科技创新渐成市民生活的一部分，他强调特区政府促进企业应用创新科技时，也需要做好监管工作，需拿捏好分寸，为公众带来最好的方便及最大的保障。 据香港《星岛日报》报道，他表示，香港***上周已宣布将采取多项新措施，加强保障投资在虚拟资产投资组合或基金人士，包括探索虚拟资产交易平台是否适合受规管，并会密切留意运营者运作，考虑下一步合适规管方案。 陈茂波表示，针对运用区块链技术，近年在国际兴起的各类虚拟资产包括“加密货币”及“数码代币”等，由于可能对投资者造成重大风险，或被不法之徒利用以“洗黑钱”等，因此当局的取态非常审慎

中国客户在香港境内或境外开立公司银行户头，通常有几种情形，现简介如下： 1)、所有董事直接到香港银行开立户口 香港银行一般要求有限公司的所有董事亲自到银行办理开户手续，户口签署人或公司董事如果是中国内地人士， 数百年来，瑞士银行由于严格的银行保密制度而闻名于世，从而成了巨额存款和黑社会洗黑钱的代名词。然而，瑞士银行真的是侦探小说或港台电影里描述的那样吗？匿名帐户又到底是怎么会事呢？这里我们将给你揭开“瑞士银 （1）、所有董事直接到香港开立户口 香港银行一般要求有限公司的所有董事亲自到银行办理开户手续，户口签署人或公司董事如果是中国内地人士，必须持有中国护照或来往港澳通行证方可办理开户。 （2）、公司董事不能亲自 1．所有董事直接到香港开立户口： 香港银行一般要求有限公司的所有董事亲自到银行办理开户手续，户口签署人或公司董事如果是中国内地人士，必须持有中国护照或来往港澳通行证方可办理开户

本文摘要：近日，网上经常出现微信跑完分的网络活动，诱导用户在跑完分平台上登记并交纳押金，上载个人收款二维码可供他人用于，从而取得一定的佣金奖励。2月28日，腾讯缴纳风触团队今日发布公告称之为，微信跑完分不但违背了国家涉及法律法规，而且严重影响用户账号的安全性用于，侵犯用户的合法权益，给用户带给押金骗、信息泄漏、为违法活动洗黑钱等根本性风险。腾讯对此类不道德展开严厉打击，情节严重并牵涉到违法犯罪的，将接管司法机关

自印度总理莫迪发起“废钞”努力以来，相关规则不断改变，对于“废钞”的理由又不断改口，令民众疲于应对。 印度政府宣布，在没有接受银行官员问询之前，银行客户将不得存款超过5000卢比。 自上月推出“废钞”计划以来，规范这一计划的规则经历了一连串变动，昨日的举措是最新变化

国内个人外汇投资现状： 目前国内绝大多数投资者参与外汇投资都是通过所谓的MT4/MT5这一类平台，而这一类平台当中95%可以说都是非法平台。通常这类非法平台的出入金都是通过个人账户私对私转账的方式完成，合规性方面就很有问题。这也算是判断一个外汇投资平台是否合法的标准之一，因为通过上述方式出金的钱，完全可能是来路不明的黑钱，进而导致投资者的银行卡被冻结或者被公安机关调查