洗钱

近日，河南邓州警方通过多警种联合作战，一举打掉多个为跨境网络赌博和电信网络诈骗分子转移支付赃款的洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人33名，串并案件66起，涉案金额达500余万元，有力打击了犯罪嫌疑人的嚣张气焰，为受害人挽回了一定损失。 2020年7月23日，邓州市民王某到辖区胜利派出所报案称：自己在网上投资理财被骗70余万元。据王某说，几个月前一女子主动添加其为微信好友，每天嘘寒问暖，关怀备至，随着聊天的深入慢慢取得了他的信任，后通过扫描对方提供的二维码下载某APP，在该平台投资比特币等理财产品

美联储Kashkari ：加密货币在未来可能有用，但目前就像“一个巨大的垃圾桶” 鸵鸟区块链2月14日消息，美国明尼阿波利斯联邦储备银行行长Neel Kashkari在最近的一次活动中称，加密货币“就像一个巨大的垃圾桶”，缺乏任何稳定货币的基本特征。他表示，“美元之所以有价值，是因为美国政府在生产美元方面拥有合法的垄断地位。在虚拟货币和加密货币的世界里，有成千上万的垃圾币，美国证券交易委员会（SEC）正参与打击这种行为

本文摘要：据《马卡报》报导，皇马球星C罗将于当地时间周一上午11:30出庭拒绝接受西班牙税务部门针对其的洗钱指控。C罗下周一将出庭审讯 因涉嫌4年间洗钱1470万欧元 据报，C罗此次出庭，将不会对西班牙检方在2011年至2014年间控告C罗因涉嫌洗钱1470万欧元的问题，发动自己申辩。报导称之为，因为C罗的税务事件还处在预审的阶段，葡萄牙人本次出庭全过程将会被公开发表

Libra协会宣布，Facebook数字加密货币Libra（天秤币）项目已任命汇丰银行前欧洲主管詹姆斯·埃米特（James Emmett）来领导Libra的运营部门，负责开发和运营该项目的加密货币支付系统。 去年6月，Facebook发布了名为“Libra”的数字加密货币。Libra原计划于今年正式推出，有望向数十亿的潜在用户提供数字交易和支付服务

陕西师范大学国际商学院金融学系，2002年5月由我国著名银行信贷专家江其务教授创建。金融学系现有教师13名，全部具有博士学位，其中教授4名，副教授名8名，讲师1名。大多数教师都有海外留学、访学经历

因应国内外洗钱与资恐防制之趋势，本公司配合行政院洗钱防制办公室进行洗钱防制法宣导事项如下： 洗钱防制法106年6月28日施行，提供人头账户或担任车手，均可能构成洗钱罪，可处6个月以上有期徒刑。 金融机构落实开户及交易之客户审查程序，多一份关心，多一些了解，健全台湾金融环境，保护你我财产安全。 出入境携带新台币10万元、人民币2万元、等值1万美元之外币、有价证券、一定金额之黄金及物品，要诚实申报

美国司法部周五表示，20世纪90年代嘻哈组织的创始成员之一，Fugees一直被指控参与2012年总统大选期间的竞选财务阴谋。 四项指控Prakazrel“Pras”Michel与逃亡的马来西亚财政部长Low Taek Jho（通常称为Jho Low）密谋制造和隐瞒外国竞选捐款。 据称米歇尔曾使用稻草捐赠者向一名美国总统候选人提供竞选捐款，该候选人在起诉书中仅被确定为候选人A. 在美国官员指责他策划洗钱和贿赂计划之后，Low在过去几年中引起了人们的注意，该计划从被称为1MDB的马来西亚国家投资基金中掠夺了数十亿美元

（吉隆坡9日讯） 高庭择定前首相拿督斯里纳吉和财政部前秘书长丹斯里依尔万面对涉及金额达66亿令吉的6项刑事失信案，在今年5月14日案件管理，以决定审讯的时间。 此案主控官马诺兹古律副检察司今日向高庭申请，批准撤销原定在今年7月8日展开的审讯。 他解释，这是为了要有足够的时间来完成目前正进行的纳吉所涉及的SRC国际公司贪污洗钱案的审讯

政府公布香港洗钱及恐怖分子资金筹集风险评估报告。政府表示，会根据风险评估结果采取多项跟进措施。 报告按财务行动特别组织要求，评估香港有关行业和整体面对的洗钱及恐怖分子资金筹集威胁和脆弱度，并首次评估香港面对有关大规模毁灭武器扩散的资金筹集风险

新华社纽约7月17日电（记者长远）美国纽约东区联邦地区法院17日宣布，墨西哥大毒枭华金·古斯曼被判处终身监禁。 据当地媒体报道，联邦法官布赖恩·科根在法庭上宣布，古斯曼被判处终身监禁且不得假释，外加30年刑期，并被勒令支付126亿美元罚金。 现年62岁、绰号“矮子”的古斯曼是墨西哥最大贩毒团伙之一锡那罗亚集团的头目