反洗钱
反洗钱指导委员会的任务是帮助政府总理指导有关反洗钱工作的战略、主张、政策、计划、项目、机制和措施等的制定工作；指示有关机关完成越南作为亚太反洗钱小组（APG）成员国的任务以及全面落实反洗钱金融行动特别工作组《40条建议》的行动计划。此外，反洗钱指导委员会与反恐力量联合开展研究，并建议职能部门推出有关在越南境内实施的反恐怖融资法律政策和相关计划、措施。 越南国家银行行长黎明兴担任反洗钱指导委员会常务副主任，公安部副部长黎贵王担任反洗钱指导委员会副主任
为进一步普及反洗钱知识，充分发挥金融机构反洗钱宣传作用，推动反洗钱工作有效开展，近日，邮储银行莆田市涵江区支行组织全员以多样化的宣传形式，向公众宣传反洗钱知识。 该支行借助网点LED显示屏、电子海报屏、液晶电视滚动播放宣传标语、海报及视频，形象直观地向客户宣传反洗钱知识；在营业大厅醒目位置和公告栏摆放宣传折页，向客户发放宣传折页并耐心宣讲反洗钱典型案例，深入揭示参与反洗钱活动的严重法律后果；信贷客户经理在受理信贷业务的同时，为客户普及洗钱活动的基本特征，提示电信诈骗、银行卡诈骗等经济犯罪的洗钱风险。 通过一系列的反洗钱宣传活动，切实增强了群众对反洗钱活动的认识，让打击反洗钱犯罪成为共识
2022年11月16日下午，中国人民银行新乡市中心支行与新乡县支行一行6人到新乡新中农商银行对反洗钱检查进行“回头看”，并对反洗钱自评估工作进行现场指导。 首先，新乡新中农商银行党委书记饶崇伟代表该行向各位领导的到来表示欢迎，并对2021年人民银行执法检查发现问题的整改情况暨自评估工作进行了简要汇报。听完汇报后，人民银行新乡市中心支行朱立志科长对该行加强反洗钱管理提升规范化质效方面的做法给予充分肯定，并从监管角度提出了明确要求：一要进一步加强管理，不断提升反洗钱工作的全面性、及时性和有效性
2021年人民银行印发《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》，并自2021年8月1日起施行。根据办法，非银行支付机构、网络小额贷款公司等将纳入反洗钱监管。 近年来，反洗钱领域出现一些新挑战
为保障反洗钱工作的有效开展，贯彻落实监管及公司反洗钱工作要求，强化反洗钱知识宣传，信保事业部个贷重庆分部于11月面向社会公众开展了2022年反洗钱宣传活动。 活动期间，分部组织员工在公司大楼外广场上，对往来群众进行反洗钱教育宣传。分部利用反洗钱宣传横幅、标语、宣传册等宣传工具，向群众认真讲解了《中华人民共和国反洗钱法》的核心内容及意义，洗钱犯罪典型案例等知识，提升了群众对洗钱危害的认识，加强了反洗钱意识
卡友支付荣获“十大最勤勉反洗钱支付机构” 摘要： 经过一个月的紧张比拼，由中国支付网主办的“首届全国支付机构反洗钱知识大赛”近日圆满结束。备受瞩目的“个人奖”和“十大优秀组织单位”、“十大最勤勉反洗钱支付机构 经过一个月的紧张比拼，由中国支付网主办的“首届全国支付机构反洗钱知识大赛”近日圆满结束。备受瞩目的“个人奖”和“十大优秀组织单位”、“十大最勤勉反洗钱支付机构”获奖名单正式揭晓
2021年人民银行印发《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》，并自2021年8月1日起施行。根据办法，非银行支付机构、网络小额贷款公司等将纳入反洗钱监管。 近年来，反洗钱领域出现一些新挑战
为增强社会公众对反洗钱的认识，营造良好的金融环境，新华保险周口中支于2月24日，在八一路与交通路交叉口街心花园，积极开展以“远离洗钱犯罪，尊享金融服务”为主题的反洗钱户外宣传活动。 工作人员通过主动向社会公众发放反洗钱宣传折页的方式，向社会公众揭示涉众型经济犯罪的洗钱风险，警示出租、出借账户、身份证的危害，提醒社会公众警惕洗钱陷阱等。通过开展此次活动，不紧提高了居民的消费**意识，增强了反洗钱知识，也加深了辖区居民对相关法律、法规的认识和理解， 提高了大家对于洗钱和非法集资的警惕意识，引导居民理性消费，增强消费信心，让居民在生活中能识别风险，规避风险，保护消费者的各项权益
祝亚雄，1974年生，浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授，博士。浙江师范大学法律英语研究所所长，浙江省翻译协会与浙江省高级人民法院联合认定浙江省法律首席翻译，复旦大学中国反洗钱研究中心研究员，国际认证反洗钱师及专业反洗钱培训师
卡友支付获第二届全国支付机构反洗钱大赛“十大最勤勉反洗钱支付机构” 摘要：卡友支付获“十大最勤勉反洗钱支付机构” “第二届全国支付机构反洗钱知识大赛”已圆满结束。全部获奖名单正式揭晓，卡友支付获选“十大最勤勉反洗钱支付机构”。 反洗钱宣传是一项长期性工作，卡友支付能在此次大赛中获得“十大最勤勉反洗钱支付机构”奖，和日常反洗钱培训和宣传工作分不开
洗钱是指通过各种方式转换、转移（或转让）、掩饰、隐瞒、获得、占有和使用上游犯罪所得，以掩饰或隐瞒其收益的真实来源、性质，使其获得表面的合法性而进行的活动或过程。 2.清洗什么钱将构成洗钱罪？ 这主要是指清洗毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，将构成洗钱罪。 3.为什么要反洗钱？ 洗钱助长走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、金融诈骗等严重犯罪，扰乱正常的社会经济秩序，破坏社会公平竞争，甚至影响国家声誉