证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2022-024
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司董事长沈基水先生主持会议，符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，会议各项决议合法有效。
1、 公司在任董事9人，出席9人，其中王寿凤女士以通讯方式出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书范仪琴女士出席会议；公司全部高管列席会议。
1、 议案名称：《同庆楼餐饮股份有限公司2021年度董事会工作报告》
2、 议案名称：《同庆楼餐饮股份有限公司2021年度监事会工作报告》
3、 议案名称：《同庆楼餐饮股份有限公司2021年年度报告全文及摘要》
4、 议案名称：《同庆楼餐饮股份有限公司2021年度财务决算报告》
5、 议案名称：《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、 议案名称：《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7、 议案名称：《关于修订和相关议事规则的议案》
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
1、《同庆楼餐饮股份有限公司2021年年度股东大会决议》
2、《上海市锦天城律师事务所关于同庆楼餐饮股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》