证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2022-015
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长、总经理侯润石主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
1、 公司在任董事9人，出席9人，参会董事以现场结合通讯方式出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人，参会监事以现场结合通讯方式出席；
3、 董事会秘书陈显芽先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
1、 议案名称：《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、 议案名称：《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、 议案名称：《关于2021年年度报告及摘要的议案》
4、 议案名称：《关于2021年度利润分配预案的议案》
5、 议案名称：《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
6、 议案名称：《关于2021年度财务决算报告的议案》
7、 议案名称：《关于2022年度财务预算报告的议案》
8、 议案名称：《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》
9、 议案名称：《关于预计2022年度公司日常性关联交易的议案》
9.01、 议案名称：《关于公司向安川电机及其子公司采购原材料的事项》
9.02、 议案名称：《关于公司向南极电气采购原材料的事项》
9.03、 议案名称：《关于公司向安川电机及其子公司出售商品、提供劳务的事项》
9.04、 议案名称：《关于公司向安徽瑞祥出售商品的事项》
10、 议案名称：《关于确认2021年度董事、监事薪酬及2022年度董事、监事薪酬方案的议案》
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。