银行户头

（吉隆坡18日讯）警方打击网络罪案不遗余力，继去年3月展开全国性逮捕钱驴执法行动后，同年10月再展开第2波逮捕行动，3周内在全国逮捕145名男女钱骡。 武吉阿曼商业罪案调查部代总监拿督赛夫说，警方也鉴定有可能沦为钱驴的群体，分别是有犯罪前科者、正在觅职者、吸毒者、收入不稳定者、无业者如家庭主妇和退休人士、意志薄弱者、学生和志工。 “经过警方向这批钱驴录供，发现让他们沦为钱驴的6大导因分别是向大耳窿贷款时被迫交出银行户头资料、网购时注册了银行户头资料外泄、遗失钱包、自愿将银行户头资料交给网友、自愿为利益出租给犯罪集团，以及误信朋友

帮助您了解国家有关的规定、程序和注意事项，解决在出国过程中或者在国外劳务期间遇到的各种困难，防止上当受骗，更好地维护自身的合法权益，体现中国大连出国劳务人员的良好素质和形象。 一般情况下，大连出国劳务建议您可以从电视、广播、报纸、网络等媒体获得各种招收出国劳务人员的信息，也可以从经营公司获得信息。您首先要了解招聘人员的公司是否具有对外贸易经济合作部(简称“外经贸部”)批准的外派劳务经营资格，凡商务部批准的公司统称经营公司

爽翻了！账户一夜多出4千万银行竟要他“放心花” 如果银行户头多了4千万，你敢花吗？最近英国两名男子银行户头，突然冒出一百万英镑存款，折合台币约四千多万，银行竟然请他们“放心花、尽量花”让他们像是中乐透一样开心！不过为何多了钱银行不要回去？原因曝光！ ▲英国两名幸运男子账户一夜多出1百万英镑，银行竟然不收回还请他们“尽量花”。（图／翻摄画面） 据英国媒体报导，许多英国人会购买银行发行的一款有奖债券，只要将钱存入银行账户即可，不会扣除任何费用，这些钱还是你的。这款债券每个月都会进行抽奖，户头多了四千多万的两人，就是被抽中的幸运得主！每人奖励100万英镑（约合新台币4千万）现金

凡事都有两面，（就像以下范例的李先生）提高了每月转入银行的公积金款额虽然可以应付个人消费，却使得公积金的“终止点”落在70岁之前（约65岁左右）。 个人若想要把公积金的“终止点”延长至70岁，则必须减低每月转入银行户头的公积金；但减少了每月可以获得的公积金却不足以满足个人每月的消费，造成“两难”的局面。 为了解决这个“两难”的局面，建议个人可以购买一份年金计划 (Deferred Annuity)

金管局开发的网络可视化分析工具，能找出参与可疑交易的各方，并画出它们之间的关联网络。（金管局提供） 参与反洗黑钱和反恐融资合作计划（ACIP）的八家银行，都已应用这套工具来提高监测可疑交易的效率。　除了与ACIP成员合作，金管局也不时发布行业指南，让更多金融业者了解如何监测可疑交易

（关丹28日讯）六旬退休人士误信海外酒店投资计划，以10万令吉本金赚取每月20%回酬，结果等了3年，迟迟无法获应当回酬，始发现是场骗局。 彭亨州警方商业罪案调查组主任莫哈末华兹警监说，来自关丹格宾的63岁退休事主，昨日向关丹警方报案，指成了不存在投资计划骗局受害者。 “据报案资料，事主于2018年11月26日早上11时，在一名酒店董事游说下，同意以10万令吉参加在沙特阿拉伯圣城麦加进行的酒店投资

（诗巫8日讯）女教师欲网购200箱口罩，汇款16次后却没有收到口罩，才发现已被卖家拉黑手机号码，损失9万3720令吉。 诗巫警区主任史丹里助理总监指出，受骗的女教师一共向女卖家下单购买200箱总计8000盒的口罩，并于7月29日至8月4日期间，先后汇款16次，共9万3720令吉。女卖家食髓知味，8月5日第17次向女教师索取2500令吉，不过女教师不愿再给钱

（诗巫8日讯）女教师欲网购200箱口罩，汇款16次后却没有收到口罩，才发现已被卖家拉黑手机号码，损失9万3720令吉。 诗巫警区主任史丹里助理总监指出，受骗的女教师一共向女卖家下单购买200箱总计8000盒的口罩，并于7月29日至8月4日期间，先后汇款16次，共9万3720令吉。女卖家食髓知味，8月5日第17次向女教师索取2500令吉，不过女教师不愿再给钱

经过2年的调查，警方成功将女嫌犯逮捕归案。 （槟城8日讯）40岁华裔女子在网上售卖口罩及洁手液，惟在收取6944令吉预订金，就人间消失，无法联系上。受害男子即刻报警处理，而西南县警区商业罪案调查组锲而不舍展开调查，并在2年后成功将女嫌犯逮捕归案

中国客户在香港境内或境外开立公司银行户头，通常有几种情形，现简介如下： 1)、所有董事直接到香港银行开立户口 香港银行一般要求有限公司的所有董事亲自到银行办理开户手续，户口签署人或公司董事如果是中国内地人士， 数百年来，瑞士银行由于严格的银行保密制度而闻名于世，从而成了巨额存款和黑社会洗黑钱的代名词。然而，瑞士银行真的是侦探小说或港台电影里描述的那样吗？匿名帐户又到底是怎么会事呢？这里我们将给你揭开“瑞士银 （1）、所有董事直接到香港开立户口 香港银行一般要求有限公司的所有董事亲自到银行办理开户手续，户口签署人或公司董事如果是中国内地人士，必须持有中国护照或来往港澳通行证方可办理开户。 （2）、公司董事不能亲自 1．所有董事直接到香港开立户口： 香港银行一般要求有限公司的所有董事亲自到银行办理开户手续，户口签署人或公司董事如果是中国内地人士，必须持有中国护照或来往港澳通行证方可办理开户