证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2021-036

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议董事长兼总经理王跃斌先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定。

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事徐建阳因工作出差未参与会议。

1、 议案名称：关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案。

2、 议案名称：关于公司变更经营范围、修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案。

本所律师认为：王力安防科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；