奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2022年9月29日（星期四）在奥美医疗总部大楼会议室以现场结合通讯的方式召开。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司第三届董事会第一次会议通知于当日2022年第一次临时股东大会后以口头的方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长崔金海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于设立董事会专门委员会的议案》
（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
（四）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》
（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
2、 独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。