黑钱

国会日前三读通过严重罪案和反恐（杂项修正）法案，洗黑钱或为恐怖主义提供资金的嫌犯一旦定罪，所受的惩罚将加重；知情不报或泄露调查信息的最高刑罚也相应提高。 人力部长兼内政部第二部长杨莉明日前在国会为法案提出二读时指出，洗黑钱和为恐怖主义融资都是严重犯罪行为，可能对新加坡造成严重甚至破坏性的后果。 杨莉明强调：“如果不加以管制，这些犯罪行为可能会破坏我国作为值得信赖全球金融中心的声誉，或致使恐怖袭击发生

新华社香港1月20日电（记者周文其）香港警方20日介绍，警方在19日采取行动，拘捕7人，他们涉嫌串谋洗黑钱等罪，涉案款项约63亿港元。 此前，香港警方在跟踪一宗2017年的电邮诈骗案时，发现一个跨国商业犯罪团伙在香港运作。经深入调查后，警方发现该集团头目安排16名来自比利时及内地的人员到香港，并让他们利用伪造的身份证明、虚假公司资料等，在香港的银行开设公司户口

律政部在文告中说：“宝石和贵金属便于携带，有价值且容易转换成现金，这使得这行业存在着洗黑钱和恐怖主义融资的风险……新的监管制度将填补这个缺口。它将管理宝石和贵金属业的风险，这对于对抗不只是国内而是国际罪案，以及改进安保来说，是非常重要的。” 为防止不法分子利用宝石和贵金属交易进行洗黑钱和恐怖主义融资活动，律政部将推出新的监管制度，本地约2500个宝石和贵金属经销商料将面对更严格的监管，必须采取措施降低客户和交易导致的罪案风险

《冲锋车》是由吴镇宇 任达华 古巨基 谭耀文 郑浩南等主演，牛魔王电影为广大网友提供《冲锋车》免费在线观看以及下载和剧情介绍:曾经在黑道中呼风唤雨的发哥（吴镇宇饰）在挨过了漫漫十六年的牢狱之灾后终于重获自由，然而，刚刚出狱没多久，发哥便决定着手实施他在狱中早已经设计好的惊天劫案。于是，机械高手丧宝（任达华饰）、造型师杜公子（谭耀文饰）、飞车辣手林东（郑浩南饰），这些昔日弟兄们重新聚首，将目标放到了一辆运送黑钱的运尸车上。《冲锋车》犯罪极速高清版免费在线观看

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自印度总理莫迪发起“废钞”努力以来，相关规则不断改变，对于“废钞”的理由又不断改口，令民众疲于应对。 印度政府宣布，在没有接受银行官员问询之前，银行客户将不得存款超过5000卢比。 自上月推出“废钞”计划以来，规范这一计划的规则经历了一连串变动，昨日的举措是最新变化