黑钱

比特币具有有3大突出优势: 1.去中心化将铸币权下放给个人人人都可以生产; 2.总量一定是通货紧缩的货币(类似黄金); 3.匿名并且即时交易; 比特币是什么? 比特币出现与2008年，是一种分散化、匿名、只能在数字世界使用的货币，它不属于任何国家和金融机构，并且不受地域限制，可以在世界上的任何地方兑换它。 2008年，有人用笔名“中田聪(Satoshi Nakamoto)”发表了一篇论文，论文中描述了比特币的使用方法，1年后，比特币的首笔交易完成。 比特币从何而来? 用户可以买到比特币，同时还可以使用计算机依照算法进行大量的运算来“开采”比特币

本文摘要：联合国毒品和犯罪办事处将于11月19日至21日在哥伦比亚大城波哥大举行拉丁美洲国家关于压制走私贩卖人口的峰会。毒品和犯罪办事处负责人、拉美各国政府官员、专家以及国际移民的组织代表将参会，重点辩论如何强化地区司法和警员合作，联合压制走私人口的犯罪行为。 毒品和犯罪办事处拉美地区负责人认为，国际有的组织犯罪，尤其是毒品走私、武器售卖和洗黑钱等犯罪活动，都与走私人口具有千丝万缕的联系

现在注册香港贸易公司的门槛很低，只需要1万元的注册资金，并且注册法人年满18周岁即可。并且香港政府对公司的监督力度并不高，不要求资金一定要落实，办公的地点也不需要在香港本地。因此很多人冲着这种便利性注册香港贸易公司，在这些人中，有一些不法分子利用政策的漏洞进行诈骗活动

渣打银行新加坡分行和渣打银行信托（新加坡）因违反金管局的反洗黑钱和反恐怖主义条例要求遭罚款。（档案照片） 新加坡金融管理局（MAS）今天宣布，渣打银行新加坡分行和渣打银行信托（新加坡）因违反金管局的反洗黑钱和反恐怖主义条例要求，遭金管局分别罚款520万元和120万元。 金管局今天发布文告说，渣打银行的违例行为发生于2015年12月至2016年1月时期，当渣打银行新加坡分行客户的信托账户，从渣打银行信托（根西岛）转移到渣打银行信托（新加坡）

《桃花源记》新服“金玉奇缘”今日12:00火爆开启。玩家只需下载安装客户端，就可以开始体验这款公平免费的回合游戏，带你进入一个远离尘世喧嚣的桃花源圣地。回合制游戏在经历多年的发展后，已经开启了公平时代，快来开启你的桃花人生吧！ 《桃花源记》以“公平世界”为核心品牌概念，模拟现实经济生活，并结合游戏实际情况，构建的完善的经济体系

伯利兹国际金融服务委员会(Belize International Financial Services CommissionIFSC) 是对投资服务公司于伯利兹的监管机构。IFSC也是加勒比海金融行动特别工作组(CFATF)的活跃成员并赞同其核心原则以消除洗黑钱和促进地区稳定于全球金融体系。 伯利兹监管机构为国际金融服务委员会，简称IFSC

20世纪40年代末，小有成就的青年银行家安迪（蒂姆·罗宾斯 Tim Robbins 饰）因涉嫌杀害妻子及她的情人而锒铛入狱。在这座名为肖申克的监狱内，希望似乎虚无缥缈，终身监禁的惩罚无疑注定了安迪接下来灰暗绝望的人生。未过多久，安迪尝试接近囚犯中颇有声望的瑞德（摩根·弗里曼 Morgan Freeman 饰），请求对方帮自己搞来小锤子

【本报消息】本地女子借出银行账户予贩毒集团，供对方收受及转移毒资。司警根据前年破获的一宗贩毒案跟进调查，发现其中三个银行账户为嫌犯名下，至少涉及七百笔交易合共三百多万澳门元。昨日上午于疑人北区工作地点将其截获

本文摘要：瑞士联邦检察院在日前对还包括足坛名宿贝肯鲍尔在内的4名主办权2006年德国世界杯执委会成员发动刑事调查，他们因涉嫌诈骗、洗黑钱等四项指控。瑞士司法部门称之为，调查的焦点在于一项用作庆典活动的670万欧元集资，司法部门指控四名嫌疑人知悉这笔资金并非用作赞助商庆典活动，而是被用作交还一笔非德国足协的债权。 贝肯鲍尔此前坚称有任何失当不道德

本文摘要：依据《队报》、BBC等媒体的涉及报导，球王贝利的儿子埃丁尼奥需要面对牢狱之灾。外媒回应贝利的儿子因涉嫌洗黑钱，还需要有毒贩的不道德，巴西法院将对后者暂停逮捕，假如罪名正式成立，埃丁尼奥要面对12年零10个月的刑期。队报回应目前的指控证据为电话录音，现实上早在2005年5月埃丁尼奥就曾涉及入毒品案件，并在警员的反恐行径中被逮捕，由于埃丁尼奥只供词酗酒，7个月后他就被获释