恐防

办理融资性租赁业务事业确认客户身份时，有下列情形之一者，应予以婉拒建立业务关系或交易： 一、疑似使用匿名、假名、人头、虚设行号或虚设法人、团体建立业务关系。 二、客户拒绝提供审核客户身份措施相关文件。 三、对于由代理人办理，且查证代理之事实及身份资料有困难者