jfiu
约在二零零二年由联合财富情报组 jfiu 制定
约在二零零二年由联合财富情报组 (JFIU) 制定,管理汇款兑换商年代结束! 紧随是香港法例第615章《打击洗钱及恐怖分子资金筹集(金融机构)条例》(《打击洗钱条例》),《打击洗钱条例》已于2012年4月1日实施。按照《打击洗钱条例》,任何欲经营汇款及/或货币兑换服务(即《打击洗钱条例》所界定的金钱服务)的人士必须向海关关长(关长)申领牌照。在没有关长发出的牌照情况下经营金钱服务,即属犯罪,一经定罪,可罚款100000元及监禁6个月
icac首席调查主任陆志廉古天乐 饰与总调查主任程德明郑嘉颖
ICAC首席调查主任陆志廉(古天乐 饰)与总调查主任程德明(郑嘉颖 饰)共同调查走私贪污案,意外发现另一起涉及人口贩卖的海关贪腐大案。此案与恐袭集团首脑King及其幕后指使人肖卓亚(谢天华 饰)有关,ICAC首席调查主任陆志廉(古天乐 饰)与总调查主任程德明(郑嘉颖 饰)共同调查走私贪污案,意外发现另一起涉及人口贩卖的海关贪腐大案。此案与恐袭集团首脑King及其幕后指使人肖卓亚(谢天华 饰)有关,并牵涉多名香港海关高层领导,且似乎与受邀到香港、被JFIU廖保强(张智霖 饰)秘密保护的亚洲首席大法官庞爱玛(宣萱 饰)也有联系
