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约在二零零二年由联合财富情报组 (JFIU) 制定，管理汇款兑换商年代结束！ 紧随是香港法例第615章《打击洗钱及恐怖分子资金筹集(金融机构)条例》(《打击洗钱条例》)，《打击洗钱条例》已于2012年4月1日实施。按照《打击洗钱条例》，任何欲经营汇款及/或货币兑换服务(即《打击洗钱条例》所界定的金钱服务)的人士必须向海关关长(关长)申领牌照。在没有关长发出的牌照情况下经营金钱服务，即属犯罪，一经定罪，可罚款100000元及监禁6个月

ICAC首席调查主任陆志廉（古天乐 饰）与总调查主任程德明（郑嘉颖 饰）共同调查走私贪污案，意外发现另一起涉及人口贩卖的海关贪腐大案。此案与恐袭集团首脑King及其幕后指使人肖卓亚（谢天华 饰）有关，ICAC首席调查主任陆志廉（古天乐 饰）与总调查主任程德明（郑嘉颖 饰）共同调查走私贪污案，意外发现另一起涉及人口贩卖的海关贪腐大案。此案与恐袭集团首脑King及其幕后指使人肖卓亚（谢天华 饰）有关，并牵涉多名香港海关高层领导，且似乎与受邀到香港、被JFIU廖保强（张智霖 饰）秘密保护的亚洲首席大法官庞爱玛（宣萱 饰）也有联系