洗钱
SWIFT和BAE Systems Applied Intelligence国际商业和技术咨询公司联合发布了一份新报告：《追踪资金走向》。该报告详述了复杂的钱骡、幌子公司和加密货币网络，解析犯罪分子在网络攻击后如何从金融系统中窃取资金。 《追踪资金走向》报告重点剖析了洗钱活动的策略和手段，不法分子如何获取流动性金融资产并避免后续的资金追查
苏州5月起试水数字货币 与微信支付有哪些异同？ 近期，我国数字货币研发的进展引起了社会普遍关注。据报道，数字人民币将先行在深圳、苏州、雄安新区、成都及未来的冬奥场景进行内部封闭试点测试。苏州市相城区各区级机关和企事业单位，工资通过工农中建四大国有银行代发的工作人员，将在4月底前完成央行数字货币(DC/EP)数字钱包的安装工作
说到洗钱、黑钱，特别是中国外逃贪官污吏带出去的钱，大家第一反应就是这钱都存到瑞士银行去了。不仅是中国人，世界各地的人莫不如此，因为瑞士银行有为客户保密的悠久历史传统。但实际上肮脏的黑钱（ dirty money)更有可能到了开曼群岛，这是比瑞士更安全和更保密的地方，此外，开曼群岛对资金的流动几乎是毫无限制
速途元宇宙研究院讯 腾讯研究院高级研究员赵子飞表示，在Web3.0的设想中，有望实现资产的可编程，借助智能合约，建立信任机制，技术上实现交易行为“一手交钱、一手交货”，从而降低经济交易成本。这一设想如能实现，可能最重要的创新之处。第二个创新之处是确权机制，可以实现密码学的产权保护，这是Web3.0设想中非常关键的逻辑
为推进反洗钱、注册制、防非宣传常态化工作，切实提升宣传工作的针对性，保护投资者合法权益。2023年3月13日下午，海通证券马鞍山营业部、招商证券马鞍山营业部、中金财富证券马鞍山营业部联合走进映翠社区开展以“依法打击洗钱犯罪 营造良好金融环境”为主题的“3.15”反洗钱投教宣传活动。 活动现场通过发放宣传折页、学习《反有组织犯罪法》、有奖互动、反洗钱、注册制、防非、洗钱案例讲解、调查问卷等方式，向到场群众普及金融知识，提示洗钱风险特征，揭示洗钱相关犯罪手法，以案说法，警示洗钱风险
为有效遏制洗钱犯罪活动，增强社会公众防赌反赌意识，确保国家、银行和个人资金安全以及金融秩序的稳定，固镇新淮河村镇银行2020年8月12日上午在湖畔花园组织开展以“防赌反赌金融守护”为主题的宣传活动。 宣传活动中，通过悬挂条幅、发放宣传单页、现场讲解、发放赠品等方式展开宣传，对什么是赌博、赌博的危害及如何防范等方面对公众进行了耐心讲解。揭示赌博的欺骗性、风险性和社会危害性
苏州5月起试水数字货币 与微信支付有哪些异同？ 近期，我国数字货币研发的进展引起了社会普遍关注。据报道，数字人民币将先行在深圳、苏州、雄安新区、成都及未来的冬奥场景进行内部封闭试点测试。苏州市相城区各区级机关和企事业单位，工资通过工农中建四大国有银行代发的工作人员，将在4月底前完成央行数字货币(DC/EP)数字钱包的安装工作
在2022年服贸会“世界前沿科技大会——元宇宙与数字经济论坛”上，《数字藏品合规评价准则》（团体标准）正式发布，该《标准》从源头对数字藏品的定义、合规发行及流转进行规范，同时《标准》还明确提出，数字藏品仅限于使用目的流转，不可开展炒作、洗钱、代币化、金融化、证券化等挂牌或私下非法交易流转。此外，本次正式发布的数字藏品《标准》根据国家现有法律法规给予数字藏品准确定义。 《标准》提出，国内发行的数字藏品一般指一种限量发行的虚拟文化商品，包括数字形式的图片、音乐、视频、3D模型等形式，通过区块链技术对其发行、购买、使用等流程进行记录，使其具有唯一性、不可复制、不可篡改、永久存证的特征，又称为“数字艺术品”“虚拟数字商品”
美联储Kashkari ：加密货币在未来可能有用，但目前就像“一个巨大的垃圾桶” 鸵鸟区块链2月14日消息，美国明尼阿波利斯联邦储备银行行长Neel Kashkari在最近的一次活动中称，加密货币“就像一个巨大的垃圾桶”，缺乏任何稳定货币的基本特征。他表示，“美元之所以有价值，是因为美国政府在生产美元方面拥有合法的垄断地位。在虚拟货币和加密货币的世界里，有成千上万的垃圾币，美国证券交易委员会（SEC）正参与打击这种行为
《2010年法律适应化修改(军事提述)条例草案》 《打击洗钱及恐怖分子资金筹集(金融机构)条例草案》 《2011年选举法例(杂项修订)条例草案》 《食物安全条例草案》 《2010年法律执业者(修订)条例草案》 《2011年破产欠薪保障(修订)条例草案》 《2010年婚姻法律程序与财产(修订)条例草案》 《2011年证券及期货(修订)条例草案》 《2010年证券及期货和公司法例(结构性产品修订)条例草案》 每个法案委员会会先列入其成立年度的列表内。如某法案委员会在其成立年度并无展开工作或尚未完成工作，便会出现在多于一个年度的列表内。