扬杰科技:2018年度股东大会决议公告 (下载公告)
证券代码:300373 证券简称:扬杰科技 公告编号:2019-069
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
扬州扬杰电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会通知已于2019年4月26日以公告的形式向全体股东发出。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2019年5月17日(星期五)下午14:30在扬州市维扬经济开发区荷叶西路6号扬杰科技3号厂区1号楼3楼会议室召开;通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年5月17日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月16日下午15:00至2019年5月17日下午15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集,公司董事、总经理刘从宁先生主持。出席本次股东大会的股东及股东代表共计15人,代表股份270570854股,占公司有表决权股份总数的57.5351%。其中,参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共12人,代表股份268033450股,占公司有表决权股份总数的56.9955%;以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表共3人,代表股份2537404股,占公司有表决权股份总数的0.5396%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了会议。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,与会股东及股东代表审议了下列议案,并形成如下决议:
1、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》
表决结果:同意270570854股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果:同意2843104股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案获得通过。
2、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》
3、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》
4、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》
5、审议通过了《公司2018年年度报告全文及摘要》
6、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
同时,独立董事在本次股东大会上就2018年度履职情况进行了述职。
政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席会议人员和会议召集人的资格合法有效,会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件1、《扬州扬杰电子科技股份有限公司2018年度股东大会决议》;
2、《江苏泰和律师事务所关于扬州扬杰电子科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。