(二) 召开地点:广州开发区开发大道235号恒运大厦6层会议室。

1、截止2008年9月16日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权委托代理人;

(三)审议公司独立董事变更的议案。

1、法人股东持营业执照、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证出席;

2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及截止登记日托管券商出具的股份证明(交割单)出席;

(二)登记时间:2008年9月17日上午8:00至下午4:30。

(三)登记地点:本公司董事会秘书室。本地股东可持前述有效证件直接到公司办理登记手续;外地股东可先将有关证件复印后以信函、传真方式进行登记,待现场出席会议时出示有关证件原件。

(四)授权委托代理人出席会议需提交的文件:

股东若因故不能亲自出席本次会议,可书面授权委托代理人出席会议并行使表决权(授权委托书格式见本通知第五项)。该代理人出席会议需提交的文件有:1、授权委托书原件;2、委托人的持股证明原件和其身份证明文件复印件;3、代理人应出示本人的身份证,并提交其复印件。

(一)联系地址:广州开发区开发大道235号恒运大厦6M层澳门金莎娱乐网站董事会秘书室;

(二)本次会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理。

兹授权委托 先生/女士代表单位(个人)出席澳门金莎娱乐网站2008年第一次临时股东大会并代行使会议所有议案的表决权。