威尼斯8040com集团股份有限企业第八届董事会第十八次会议 于2016年10月27日以通讯表决方式召开，应表决董事9名，实际收回表决票9张。会议符合《企业法》及《企业章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议议案后，形成如下决议：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<企业2016年第三季度报告全文及其正文>的议案》；

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<企业信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》。具体内容详见企业同日披露于上海证券交易所网站（[URL]）的《威尼斯8040com集团股份有限企业信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。