根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第九次会议于2018年1月11日审议通过：
1、任命卞志明先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之起止本届董事会届满为止。
2、任命丁云云女士为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之起止本届董事会届满为止。
本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，应出席董事会会议的董事人数共5人 实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。会议由董事长张永东先生主持。
以上决议表决情况为：
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
1、该任命卞志明先生持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%。截止本公告日，卞志明先生不属于失信联合惩戒对象。
2、该任命丁云云女士持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%。截止本公告日，卞志明先生不属于失信联合惩戒对象。
1、公司原董事兼任总经理李金斌先生因个人原因辞去总经理职务（仍担任董事），故任命卞志明先生为公司新任总经理。
2、公司原董事兼副总经理、财务总监陈燕女士因个人原因辞去副总经理、财务总监职务（仍担任董事），故任命丁云云女士为公司新任副总经理、财务总监。
本次任命不会对公司的日常生产、经营产生不利影响。
（一）《皖创环保股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
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