本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、会议召开日期和时间：2009 年6月30日（星期二）上午9：00

4、会议召开方式：会议以现场表决方式召开。

1、审议《关于向部分管理层和骨干员工进行定向扩股增资的议案》

1、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

2、截止2009年6月14日在浙江省股权托管咨询服务有限公司登记在册的本公司全体股东均可参加。因故不能出席会议的股东可以书面授权方式（授权委托书附后）委托代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东。

户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和代理人本人身份证办理登记手续。

方式凭股东帐户卡进行登记（不按本通知要求时间进行登记的，公司不能保证其获得会议资料）。

会议约1小时，参加会议股东及其他人员食宿及交通费用自理。

兹全权委托 先生/女士代表我单位（本人）出席华立仪表集团股份有限公司2009年第二次临时股东大会，对各项议案投票情况如下：